证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决；

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  二、会议召开的情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2013年5月22日下午14:00

  （2）网络投票时间：

  采用交易系统投票的时间：2013年5月22日9:30-11:30，13:00-15:00。

  采用互联网投票的时间：2013年5月21日15:00-2013年5月22日15:00。

  2、现场会议地点：山东省潍坊市民生东街26号公司会议室

  3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、主持人：徐宏副董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份141,342,601股，占公司总股本276,100,500股的51.19%。

  1、出席现场会议的股东情况

  出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份140,965,500股，占公司总股本的51.06%。

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东13人，代表有表决权的股份377,101股，占公司总股本的0.14%。

  3、公司部分董事、监事及董事会秘书等人员出席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

  1、关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案。

  表决结果：赞成股数为140,975,300股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.74%；反对股数320,501股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.23%；弃权股数46,800股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.03%；该议案获得通过。

  2、关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案。

  表决结果：赞成股数为140,982,400股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.75%；反对股数320,501股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.23%；弃权股数39,700股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.03%；该议案获得通过。

  3、关于《公司2012年度报告全文及摘要》的议案。

  表决结果：赞成股数为140,975,300股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.74%；反对股数320,501股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.23%；弃权股数46,800股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.03%；该议案获得通过。

  4、关于《公司2012年度财务报告及审计报告》的议案。

  表决结果：赞成股数为140,975,300股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.74%；反对股数320,501股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.23%；弃权股数46,800股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.03%；该议案获得通过。

  5、关于公司2012年度利润分配的议案。

  表决结果：赞成股数为140,975,300股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.74%；反对股数360,201股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.25%；弃权股数7,100股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.01%；该议案获得通过。

  6、关于《公司2012年度财务决算报告》的议案。

  表决结果：赞成股数为140,975,300股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.74%；反对股数320,501股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.23%；弃权股数46,800股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.03%；该议案获得通过。

  7、关于《公司2013年度财务预算报告》的议案。

  表决结果：赞成股数为140,975,300股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.74%；反对股数320,501股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.23%；弃权股数46,800股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.03%；该议案获得通过。

  8、关于公司日常关联交易2013年预计发生额的议案。

  该议案涉及关联交易，根据有关规定，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决，其所持股份不计入本议案表决时的有效表决权。

  表决结果：赞成股数为56,509,800股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.35%；反对股数320,501股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.56%；弃权股数46,800股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.08%；该议案获得通过。

  9、关于《公司2012年度内部控制审计报告》的议案。

  表决结果：赞成股数为140,975,300股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.74%；反对股数320,501股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.23%；弃权股数46,800股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.03%；该议案获得通过。

  10、关于与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案。

  该议案涉及关联交易，根据有关规定，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决，其所持股份不计入本议案表决时的有效表决权。

  表决结果：赞成股数为56,509,800股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.35%；反对股数320,501股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.56%；弃权股数46,800股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.08%；该议案获得通过。

  11、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案。

  表决结果：赞成股数为140,975,300股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.74%；反对股数320,501股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.23%；弃权股数46,800股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.03%；该议案获得通过。

  12、关于调整独立董事津贴的议案。

  表决结果：赞成股数为140,975,300股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.74%；反对股数320,501股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.23%；弃权股数46,800股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.03%；该议案获得通过。

  13、关于聘任公司2013年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。

  表决结果：赞成股数为140,975,300股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.74%；反对股数320,501股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.23%；弃权股数46,800股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.03%；该议案获得通过。

  五、独立董事述职报告

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2012年度工作述职报告。《独立董事述职报告》已于2013年3月30日登载于中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中瑞律师事务所

  2、律师姓名：谭伟业、张华

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

  七、本次会议备查文件

  1、公司2012年度股东大会决议

  2、北京市中瑞律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》

  特此公告。

  潍柴重机股份有限公司

  二○一三年五月二十二日