证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2012年年度股东大会于2013 年5月22日上午在南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共21人，代表股份2,022,084,982股，占公司股份总数的79.69 %。

  本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长陈海燕先生主持。公司部分董事、监事出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议与表决情况

  1、关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案

  表决情况：赞成票2,022,084,982股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%。

  2、关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案

  表决情况：赞成票2,022,084,982股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%。

  3、关于《公司2012年年度报告及其摘要》的议案

  表决情况：赞成票2,022,084,982股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%。

  4、关于《2012年度财务决算报告》的议案

  表决情况：赞成票2,022,084,982股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%。

  5、关于公司2012年度利润分配议案

  表决情况：赞成票2,022,084,982股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%。

  6、关于公司2012 年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的议案

  此项议案为关联交易，关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决，出席会议有表决权的股份数为193,084,982股。

  表决情况：赞成票193,084,982股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%。

  7、关于《公司2012年度独立董事述职报告》的议案

  表决情况：赞成票2,022,084,982股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由金鼎英杰律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。该法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

  2、金鼎英杰律师事务所关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  董事会

  二〇一二年五月二十二日