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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一二年度股东大会于2013年5月22日上午9时在西安大唐芙蓉园芳林苑酒店召开。

（二）会议出席情况

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，会议对议案进行逐项审议，并以记名投票表决方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席8人，董事骆志松先生因公出差未能亲自出席本次会议，公司在任监事3人，出席3人，公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

以上议案中，第6项议案涉及关联交易，因此公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司作为关联方回避表决，其所持有的公司股份 92,176,234 股未计入本议案有效表决权总数。

三、律师见证情况

本次股东大会聘请北京国枫凯文（深圳）律师事务所殷长龙律师、梁雪莹律师出席会议，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、公司股东大会决议；

2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司

二〇一三年三月二十五日