证券时报多媒体数字报

  证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2013-009

  武汉市汉商集团股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

  一、会议召集、召开和出席情况

  武汉市汉商集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月22日上午9：30在武汉国际会展中心四楼会议室召开，公司董事长张宪华先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共8人，代表股份82,699,023股，占公司总股本的47.37%。公司部分董事、监事、高管人员参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议采取记名投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

  1、公司2012年年度报告及摘要；

  同意82,699,023股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  2、公司董事会2012年度工作报告；

  同意82,699,023股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  3、公司监事会2012年度工作报告；

  同意82,699,023股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  4、公司独立董事2012年度述职报告；

  同意82,699,023股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  5、公司2012年度财务决算报告；

  同意82,699,023股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  6、关于2012年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案；

  经众环海华会计师事务所有限公司的众环审字(2013) 010916号《审计报告》，对公司2012年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2012年度净利润22,193,744.52元，加上年初未分配利润135,199,453.29元，减去提取盈余公积金1,095,419.94元，可供股东分配的利润为156,297,777.87元。经研究2012年度拟以总股本174,575,386股为基数，按每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配6,983,015.44元。本次分配后剩余未分配利润149,314,762.43元滚存入下年度可供股东分配利润。

  2012年度不以资本公积转增股本。

  同意82,699,023股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  7、关于换届选举董事会成员的议案；

  ⒎⒈选举张宪华为公司第八届董事会非独立董事，同意82,690,064票，占出席会议有效表决权的99.99%；0股反对； 8,959股弃权，占出席会议有效表决权的0.01%；

  ⒎⒉选举魏汉华为公司第八届董事会非独立董事，同意82,690,064票，占出席会议有效表决权的99.99%；0股反对； 8,959股弃权，占出席会议有效表决权的0.01%；

  ⒎⒊选举麻建雄为公司第八届董事会非独立董事，同意82,690,064票，占出席会议有效表决权的99.99%；0股反对； 8,959股弃权，占出席会议有效表决权的0.01%；

  ⒎⒋选举张晴为公司第八届董事会非独立董事，同意82,696,223票，占出席会议有效表决权的 99.997 %；0股反对；2,800股弃权，占出席会议有效表决权的0.003 %；

  ⒎⒌选举阎志为公司第八届董事会非独立董事，同意82,699,023票，占出席会议有效表决权的100 %；0股反对；0股弃权；

  ⒎⒍选举冯三九为公司第八届董事会非独立董事，同意82,699,023票，占出席会议有效表决权的 100 %；0股反对；0股弃权；

  ⒎⒎选举李本焱为公司第八届董事会独立董事，同意82,699,023票，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权；

  ⒎⒏选举袁天荣为公司第八届董事会独立董事，同意82,699,023票，占出席会议有效表决权的 100%；0股反对；0股弃权。

  ⒎⒐选举魏明先为公司第八届董事会独立董事，同意82,699,023票，占出席会议有效表决权的100 %；0股反对；0股弃权；

  以上董事简历及独立董事提名人、候选人声明详见2013年4月26日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的相关公告。

  8、关于换届选举监事会成员的议案；

  ⒏⒈选举荆汝辉为公司第八届监事会非职工监事，同意82,699,023票，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权；

  ⒏⒉选举卢威为公司第八届监事会非职工监事，同意82,699,023票，占出席会议有效表决权的100 %；0股反对；0股弃权。

  经公司2013年3月13日召开的第九届一次职工代表大会选举，同意杨汉生出任公司第八届监事会职工代表监事。

  以上监事简历详见2013年4月26日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的相关公告。

  9、关于修改公司章程的议案；

  修改内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《汉商集团2012年年度股东大会会议材料》。

  同意82,699,023股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  10、关于续聘会计师事务所的议案。

  经 2011年度股东大会批准，公司聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构。一年来，众环海华会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘众环海华会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构，其2012年度年报和内控审计费用总额为58万元。

  同意82,699,023股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  三、律师意见

  本次股东大会经湖北正信律师事务所律师乐瑞、方伟现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  武汉市汉商集团股份有限公司董事会

  2013年5月23日

  证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2013-010

  武汉市汉商集团股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2013年5月10日发出关于召开第八届第一次会议的通知，会议于2013年5月22日在武汉国际会展中心四楼会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到8人，1名董事因公出差，委托其他董事代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过下列议案：

  1、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案；

  ⑴选举张宪华先生为公司第八届董事会董事长

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  ⑵魏汉华女士为公司第八届董事会副董事长

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、关于调整公司董事会下设各专门委员会组成人员的议案

  鉴于公司第八届董事会董事成员已经股东大会选举产生，经公司董事长提名，董事会四个专门委员会组成人员调整为：

  战略委员会由张宪华先生任主任委员，魏汉华女士、麻建雄先生、张晴女士和李本焱先生任委员；

  提名委员会由张宪华先生任主任委员，李本焱先生、袁天荣女士任委员；

  审计委员会由袁天荣女士任主任委员，李本焱先生、魏明先先生任委员；

  薪酬与考核委员会由魏汉华女士任主任委员，李本焱先生、袁天荣女士任委员。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、关于聘任公司总经理、副总经理及财务负责人等高级管理人员的议案；

  ⑴聘任麻建雄先生为公司总经理

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  ⑵聘任张晴女士为公司常务副总经理

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  ⑶聘任姚贤华先生为公司副总经理

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  ⑷聘任黄守长先生为公司副总经理

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  ⑸聘任杨芳女士为公司副总经理

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  ⑹聘任俞少兰女士为公司副总经理

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  ⑺聘任张琳女士为公司财务负责人

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事李本焱、袁天荣、魏明先就聘任高管人员发表独立意见如下：

  我们认为，上述各位高级管理人员的提名程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《武汉市汉商集团股份有限公司章程》的有关规定。

  特此公告

  武汉市汉商集团股份有限公司董事会

  2013年5月23日

  附高级管理人员简历：

  麻建雄，男，1954年4月出生，大专学历，中共党员，高级经济师，武汉市优秀专家，享受市政府津贴，市人大代表，财经委员会委员。1972年4月参加工作，1972年4月至1988年2月，先后任汉阳百货商场商管股副股长，工会副主席，副总经理；1988年2月至1990年，任汉阳商场第一副总经理，党委委员；1990年3月至2000年7月，任汉商集团副董事长，常务副总经理，党委委员；2000年7月至今，任汉商集团董事，总经理，党委委员。先后荣获省市优秀企业家、改革开放30周年市商业功勋企业家、武汉市"五一"劳动奖章。

  张晴，女，1957年1月出生，工商管理硕士，中共党员，中国注册会计师，高级会计师职称，享受市政府津贴。1980年3月参加工作，1980年3月至1990年3月，任汉阳百货商场主管会计、副科长、科长；1990年3月至1996年6月，任汉商集团董事、董事会秘书、总会计师、党委委员；1996年7月至2000年7月，任汉商集团董事、董事会秘书、副总经理、总会计师、党委委员；2000年7月至今，任汉商集团董事、董事会秘书、常务副总经理、总会计师、党委委员。先后荣获全国财贸系统劳模、全国先进会计工作者。

  姚贤华，男，1954年3月出生，大专学历，中共党员，高级经济师职称，汉阳区专业技术拔尖人才。1972年4月参加工作，1972年4月至1986年9月，任汉阳百货商场采购员、商品部副主任、总务股副股长；1982年10月至1990年，任汉阳商场副经理；1990年5月至1999年，任汉商集团董事、副总经理；1999年至今，任汉商集团副总经理，党委委员。2000年兼任新武展购物广场总经理，2004年1月兼任武汉国际会展中心总经理。先后荣获武汉市推销地产品"贡献杯"能手、武汉市"五一"劳动奖章、武汉市劳动模范、中国会展业杰出人物等。

  黄守长，男，1956年3月出生，大专学历，中共党员，经济师、政工师职称，汉阳区专业技术拔尖人才。1987年1月至1987年11月，任汉阳商场党总支副书记；1987年12月至1990年，任汉阳商场办公室主任、黄海美工贸大厦副总经理；1990年至今，任汉商集团副总经理、党委委员，1999年兼任汉阳商场总经理，2006年10月兼任旅游公司总经理。荣获武汉市优秀企业家称号。

  杨芳，女，1967年12月出生，大专学历，中共党员，高级经营师。1985年12月参加工作，1985年至1988年，任汉商集团针织部营业员；1988年至1996年，任汉商集团财务科会计；1996年至2001年，任汉商集团家电部主任；2001年至2005年，任汉商集团家居部经理、汉口婚纱照材城总经理；2005年至2007年，任汉商集团总经理助理；2007年至今，任汉商集团副总经理。先后荣获武汉市企业"双比双争"优秀党员、汉阳区优秀共产党员称号。

  俞少兰，女，1953年8月出生，大专学历，中共党员，经济师职称，汉阳区专业技术拔尖人才。1972年4月参加工作，1972年至1992年，任汉阳副食品商店营业员、柜长、副经理； 1992年至1996年，任汉阳百货商场副食商场副总经理、汉商集团副食公司经理；1996年至2006年，任汉商21购物中心副总经理、总经理；2006年至2009年，任汉商集团总经理助理兼21购物中心总经理；2009年至今，任汉商集团副总经理兼21购物中心总经理。先后荣获武汉市优秀企业家、市岗位立功女明星、市第二届"巾帼建功十行百星"等称号。

  张琳，女，1972年6月出生，本科学历，中共党员，会计师职称。1991年10月至1996年2月任武汉商贸城财务科会计；1996年2月至1999年3月任汉商集团计划财务部会计；1999年3月至2003年4月任汉商21购物中心财务科副科长；2003年4月至2006年6月任汉商21购物中心财务科科长；2006年6月至2010年4月任汉商集团计划财务部副部长；2010年4月至今任汉商集团计划财务部部长。获汉阳区先进会计工作者。

  证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2013-011

  武汉市汉商集团股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  武汉市汉商集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2013年5月22日在武汉国际会展中心四楼会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于杨汉生出任公司第八届监事会主席的议案》。

  特此公告

  武汉市汉商集团股份有限公司监事会

  2013年5月23日