证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2013年5月22日（星期三）上午9:30；

  2、召开地点：本公司南中国大酒店；

  3、召开方式：现场投票；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、主持人：本公司董事长黎愿斌先生；

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的股东（代理人）共3人，代表股份8073.5519万股，占公司有表决权股份总数的22.174％。

  其中， A股股东（代理人）3人，代表股份8073.5519万股，占公司有表决权股份总数的22.174％；B股股东（代理人）0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0％。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场逐项记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意8073.5519万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意8073.5519万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《2012年度报告全文及其摘要》；

  表决情况：同意8073.5519万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  表决情况：同意8073.5519万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

  表决情况：同意8073.5519万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的预案》；

  表决情况：同意8073.5519万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；

  表决情况：同意8073.5519万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  另外，独立董事向各位股东作了《海南大东海旅游中心股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。上述议案详细内容请见本公司2013年4月27日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所

  2、律师姓名：吴厚盛、孙瑶

  3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员资格以及会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司《2012年度股东大会决议》；

  2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年五月二十二日