证券时报多媒体数字报

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2013-023

好想你枣业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于２０１３年５月１７日通过电子邮件向各位董事发出，会议于２０１３年５月２１日在公司办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事９人，实际出席董事９人，董事李守宇先生、董事万君初先生、独立董事刘孟军先生、独立董事谷秀娟女士、独立董事朱舫女士通讯表决，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于以自有资金投资设立全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金８００万元以现金方式出资设立全资子公司郑州好想你实业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。

详见２０１３年５月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１３－０２５号《好想你枣业股份有限公司关于以自有资金投资设立全资子公司的公告》。

（二）会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司拟将约２８亩工业用地纳入郑州航空港区土地储备的议案》。

公司作为本土企业，为积极配合政府在郑州航空港区顺利推进“退二进三”发展战略，公司决定将厂区内临街郑州航空港区四港联动大道西侧的约２８亩工业用地纳入郑州航空港区土地储备。根据郑州航空港区土地规划，本宗土地将由工业用地变更为商业用地，并将通过招拍挂程序重新招标、挂牌出让，届时公司将根据郑州航空港区土地规划进度参与投标、摘牌，若最终取得该宗土地公司将按照郑州航空港区土地规划重新规划建设项目。同时，董事会授权公司总经理办理具体事项。

（三）在关联董事石聚彬先生回避表决的情况下，会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资的议案》。

同意公司以自有资金２，４１０万元增资河南新郑农村商业银行股份有限公司，出资方式为货币，增资完成后将持有河南新郑农村商业银行股份有限公司股份１，４７３．９２万股，占其本次增资扩股计划完成后总股本的２．９５％。

详见２０１３年５月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１３－０２６号《好想你枣业股份有限公司关于向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资暨关联交易的公告》。

公司保荐机构、监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。详细内容见２０１３年５月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（四）会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用闲置募集资金和超募资金８，０００万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过１２个月，并授权公司总经理办理具体事项。

详见２０１３年５月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１３－０２７号《好想你枣业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的公告》。

公司保荐机构、监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。详细内容见２０１３年５月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（五）会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

公司决定使用最高额度不超过１２，０００万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，决议自董事会审议通过之日起一年内有效，在该额度内资金可以滚动使用。

在额度范围内董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

详见２０１３年５月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１３－０２８号《好想你枣业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。

公司保荐机构、监事会、独立董事对本事项分别发表了同意的核查意见和独立意见。详细内容见２０１３年５月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（六）会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》（证监会令第４９号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会结合公司实际经营情况与上述有关法律、法规和规范性文件的相关规定进行自查，认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。

公司监事会本事项发表了核查意见，详细内容见２０１３年５月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（七）逐项审议并通过了《关于本次公开发行公司债券方案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准后实施。

为支持公司业务健康持续发展，公司拟发行公司债券，以补充流动资金及偿还银行贷款。公司董事会在结合公司资金需求、资产负债结构、融资成本分析和市场发展情况的基础上，提出发行公司债券的方案。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》（证监会令第４９号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案逐项进行审议，具体表决情况如下：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币５亿元（含５亿元），发行规模以发行前公司最近一期末净资产４０％为上限。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券向股东配售的安排

本次发行公司债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券的债券品种及期限

本次公司债券的期限为不超过５年（含５年）。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券的债券利率

本次发行的公司债券的票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。

５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额、比例。

６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券的发行方式

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券的发行对象

本次公司债券向全体合格投资者发行，投资者以现金方式认购。

８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券决议的有效期

本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行届满２４个月之日止。

９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券的拟上市交易所

在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。

１０、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券的担保安排

公司本次发行公司债券为无担保债券。

公司监事会本事项发表了核查意见，详细内容见２０１３年５月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（八）会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据本次公司债券发行及上市的安排，为了加快和推进公司发债工作的进度，确保高效、有序地完成本次公司债券发行的相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内全权办理本次公司债券发行及上市的相关事宜，具体内容包括但不限于：

１、提请股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司实际经营需要，具体制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、具体配售安排、发行债券品种及期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回条款等与发行条款有关的一切事宜。

２、提请股东大会授权董事会决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构，负责办理本次公司债券发行申报事宜。

３、提请股东大会授权董事会具体办理本次公司债券发行的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合同及根据法律、法规规定进行相关的信息披露等事宜。

４、提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件。

５、提请股东大会授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜。

６、提请股东大会授权董事会为公司债券持有人聘请债券受托管理人并签署债券受托管理协议，与债券受托管理人制定债券持有人会议规则。

７、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，提请股东大会授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应的调整。

８、根据相关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少作出如下决议并采取相应措施：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离。

９、在市场环境、政策或法律法规发生重大变化时，提请股东大会授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

１０、提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

１１、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

独立董事对公司发行公司债券相关事项发表了独立意见。公司监事会对本事项发表了核查意见。详细内容见２０１３年５月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（九）会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提请召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。董事会决议于２０１３年６月７日召开好想你枣业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会。

详见２０１３年５月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１３－０２９号《好想你枣业股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）好想你枣业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十二日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2013-024

好想你枣业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于２０１３年５月１７日通过电子邮件向各位监事发出，会议于２０１３年５月２１日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席张五须先生召集和主持，应出席监事５人，实际出席监事４人，监事何超先生因身体原因未能出席本次会议，亦未委托其他监事代为表决，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司拟将约２８亩工业用地纳入郑州航空港区土地储备的议案》。

同意公司将厂区内临街郑州航空港区四港联动大道西侧的约２８亩工业用地纳入郑州航空港区土地储备。因本宗土地纳入郑州航空港区土地规划后，将由工业用地变更为商业用地，政府将通过招拍挂程序重新招标、挂牌出让，届时公司将根据郑州航空港区土地规划进度参与投标、摘牌，若最终取得该宗土地公司将按照郑州航空港区土地规划重新规划建设项目。

（二）会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资的议案》。

经审查，监事会认为：本次对新郑农商行的增资符合公司长期发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司的主要业务不因此而对关联方形成依赖，本次增资符合相关法律、法规的规定。关联董事回避表决了本项议案，表决程序合法有效。本次交易定价公允，同意公司以自有资金２，４１０万元增资河南新郑农村商业银行股份有限公司，出资方式为货币，增资完成后将持有河南新郑农村商业银行股份有限公司股份１，４７３．９２万股，占其本次增资扩股计划完成后总股本的２．９５％。

（三）会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的议案》。

经审查，监事会认为：公司使用闲置募集资金和超募资金８，０００万元暂时补充流动资金，是在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行、保证超募资金投资项目正常进行的前提下使用的，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金和超募资金８，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过１２个月。

（四）会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的规定，公司拟使用最高额度不超过１２，０００万元部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过１２，０００万元部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

（五）会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经认真核查，监事会认为公司符合发行公司债券的资格和条件，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（六）会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于本次公开发行公司债券方案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准后实施。

监事会意见如下：经认真核查，监事会认为公司本次发行公司债券的方案符合相关法律法规的规定，同意本次公司发行公司债券的方案，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（七）会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会意见如下：经认真核查，监事会同意提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜，同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）好想你枣业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

好想你枣业股份有限公司监事会

二〇一三年五月二十二日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2013-025

好想你枣业股份有限公司

关于以自有资金投资设立全资子公司的公告

一、投资概述

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资８００万元设立全资子公司郑州好想你实业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准），注册资本８００万元，所需资金全部来源于公司自有资金，公司持有其１００％股权。

公司于２０１３年５月２１日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于以自有资金投资设立全资子公司的议案》。根据《好想你枣业股份有限公司章程》的规定，本事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

１、公司名称：郑州好想你实业有限公司

２、公司形式：有限责任公司

３、注册地址：郑州航空港区四港联动大道西侧

４、注册资本：人民币８００万元

５、经营范围：企业咨询管理服务，文化艺术交流、市场推广宣传；广告策划；日用百货销售；餐饮、住宿、会议服务。

６、持股比例：本公司持股１００％

７、出资方式：现金出资

以上除本公司持股比例及注册资本外，其余均以工商行政管理部门核定为准。

三、本次投资的目的和对本公司的影响

本次公司以自有资金投资设立全资子公司郑州好想你实业有限公司，主要是为充分利用郑州航空港区的发展契机，充分发挥本土企业优势和公司资本、区位、品牌、文化等资源优势，提高公司综合竞争能力。

全资子公司的设立，有利于公司利用郑州航空港区枢纽的区位优势向社会各界传播公司文化理念和推广好想你品牌，提高公司的综合竞争力，与公司的长期发展规划相一致，符合公司未来发展战略。

本次投资设立全资子公司短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、存在的风险

（一）政策、行政审批风险

公司本次投资设立全资子公司，可能存在因当地政府政策、行政审批等因素导致的风险。本公司将密切关注当地政府政策变化，主动与当地政府沟通，积极应对上述风险。

（二）内部管理风险

拟设立全资子公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等公司内部管理方面的风险，本公司将不断完善拟设立全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

（一）好想你枣业股份有限公司第二届董事会第九会议决议

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十二日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2013-026

好想你枣业股份有限公司

关于向参股公司河南新郑农村商业银行

股份有限公司增资暨关联交易的公告

重要内容提示：

交易简要内容：公司拟以自有资金２，４１０万元向河南新郑农村商业银行股份有限公司增资，增资后公司将持有河南新郑农村商业银行股份有限公司股份１，４７３．９２万股，占其本次增资扩股计划完成后总股本的２．９５％；

本次增资尚需签署《股权认购协议书》，因此本次交易存在不能签署《股权认购协议书》的风险；

本次增资方案存在不能获得银行业相关监管部门批准的风险；

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组；

本次交易不会对公司生产经营产生重大影响；

公司将根据增资后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

一、对外投资概述

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年５月２１日召开了第二届董事会第九次会议，在关联董事石聚彬先生回避表决的情况下，会议审议通过了《关于向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资的议案》，公司拟自有资金２，４１０万元向河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）增资，增资后公司将持有新郑农商行股份１，４７３．９２万股，占其本次增资扩股计划完成后总股本的２．９５％。

根据《好想你枣业股份有限公司章程》的规定，本事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

（一）基本情况

公司名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司

公司住所：河南省新郑市中华路南段１９６号

法定代表人：马文明

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：１８５，５３２，９０８．００元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务办理票据承兑与贴现；代理其他银行的金融业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

成立日期：２０１１年１２月２８日

新郑农商行是经中国银行业监督管理委员会批准成立的地方性股份制商业银行，于２０１１年１２月２９日挂牌开业。其前身为河南新郑农村合作银行，是由辖内自然人、企业法人和其他经济组织共同发起设立的股份合作制地方性金融机构。

本次增资前，新郑农商行股东共计８５５名，前十名股东如下：

如果本次增资成功，新郑农商行总股本将为５０，０００万股，增资后股东数量和前十名股东情况尚不确定，公司将根据增资后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

（二）最近一年又一期的主要财务数据

截止２０１２年１２月３１日，新郑农商行总资产１，０４０，６１８万元，负债总额９９３，８７９万元，净资产４６，７３９万元。２０１２年度新郑农商行实现营业收入６１，１４２万元，净利润１８，２５１万元。以上数据经审计。

截止２０１３年３月３１日，新郑农商行第一季度实现营业收入１７，７４１万元，净利润８，０２７万元。以上数据未经审计。

（三）与本公司的关系

因新郑农商行为本公司之参股公司，且公司董事长兼总经理石聚彬先生现任新郑农商行董事会董事，因此新郑农商行为公司的关联方，公司本次拟向新郑农商行增资构成关联交易。

三、对外投资存在的风险和对本公司的影响

（一）存在风险

１、新郑农商行的本次增资方案需要获得银行业相关监管部门准后方可实施，此增资方案能否最终获得银行业相关监管部门的批准存在不确定性。

２、公司已经与新郑农商行签订了《股权认购意向书》，公司能否最终与新郑农商行签订正式的《股权认购协议书》存在不确定性。

３、银行业作为典型的周期性行业，存在信用、利率和流动性风险，其资产质量和收益情况受宏观经济影响较大。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（二）对本公司的影响

本次对新郑农商行增资对公司近期业绩不会产生重大影响，本次用于增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响。

本次增资后，公司持有新郑农商行２．９５％的股权，新郑农商行仍为本公司的参股公司。

四、独立董事事先认可的独立意见

经过对本事项的事先审查，我们认为：本次对新郑农商行的增资符合公司长期发展战略，符合公司和全体股东的利益，定价遵循了公允、合理的原则，公司的主要业务不因此而对关联方形成依赖，公司的主要业务不因此而对关联方形成依赖，本次增资符合相关法律、法规的规定。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对本事项无异议。

五、监事会意见

本次对新郑农商行的增资符合公司长期发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司的主要业务不因此而对关联方形成依赖，本次增资符合相关法律、法规的规定。关联董事回避表决了本项议案，表决程序合法有效。本次交易定价公允，我们同意公司本次对新郑农商行的增资。

六、保荐机构的核查意见

（一）本次关联交易已经公司独立董事和董事会审议通过，石聚彬先生作为关联董事，针对本关联交易实施了回避表决，并且独立董事发表了独立意见，本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》的规定。

（二）本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害上市公司利益。

（三）招商证券对好想你本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

（一）《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

（三）《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见》

（四）《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司关联交易的核查意见》

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十二日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2013-027

好想你枣业股份有限公司

关于使用闲置募集资金和超募资金

暂时补充流动资金的公告

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年５月２１日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金和超募资金８，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过１２个月。

根据相关监管规则和《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司募集资金管理制度》等规定，本事项属于董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６３２号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）１８６０万股，发行价格为每股４６．００元，已收到募集资金总额为８５５，６００，０００．００元，扣除发行费用４０，８２０，０００．００元后，公司募集资金净额为８１４，７８０，０００．００元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于２０１１年５月１８日出具的天健验［２０１１］３－２３号《验资报告》验证确认。

根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募投项目为“新郑加工基地年产４４００吨红枣系列产品深加工建设项目”和“阿克苏加工基地年产３６００吨红枣系列产品深加工建设项目”，项目预计投资总额为２８６，４９９，４００．００元，超募资金为５２８，２８０，６００．００元。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，并与各银行及保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截止２０１３年４月３０日，公司募集资金使用情况如下：

截止２０１３年４月３０日，各募集资金专户余额如下：

单位：万元

另外，公司于２０１３年５月９日将使用存放于中国农业发展银行新郑市支行募集资金专用账户的暂时闲置募集资金１０，０００万元、存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的暂时闲置募集资金５，０００万元和暂时闲置超募资金５，０００万元归还至募集资金专用账户。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司２０１２年１０月２３日召开的第二届董事会第二次会议及２０１２年１１月９日召开的公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金和闲置超募资金２０，０００万元暂时补充流动资金，用于采购红枣原料，使用期限自股东大会通过之日起不超过六个月。

公司在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行、保证公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资的前提下，使用了存放于中国农业发展银行新郑市支行募集资金专用账户的暂时闲置募集资金１０，０００万元补充流动资金，使用了存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的暂时闲置募集资金５，０００万元补充流动资金和暂时闲置超募资金５，０００万元补充流动资金。

公司在使用闲置募集资金和超募资金２０，０００万元暂时补充流动资金期间，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关要求，保障募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，资金运用情况良好。

公司于２０１３年５月９日将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金和超募资金２０，０００万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人且发布了公告。

四、本次使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的计划和必要性

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《好想你枣业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用闲置募集资金和超募资金８，０００万元（占公司首次公开发行股票募集资金净额８１４，７８０，０００．００元的９．８２％）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过１２个月。

根据项目进展情况和预计付款进度，公司预计未来１２个月内，存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的募集资金将暂时闲置１０，０００万元，其中，用于“阿克苏加工基地年产３，６００吨红枣系列产品深加工建设项目”将闲置募集资金５，０００万元，公司拟使用５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金；该账户中的超募资金将闲置５，０００万元，公司拟使用３，０００万元闲置超募资金暂时补充流动资金。

按同期银行贷款利率计算， 公司本次使用闲置募集资金和超募资金８，０００万元暂时补充流动资金１２个月内将为公司减少贷款利息支出约５００万元左右，有效降低了财务费用，且不会影响项目的正常进度。因此，公司使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金是合理且必要的。

五、公司声明与承诺事项

公司使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金，是公司生产经营所需，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。同时公司对本次使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金事项声明与承诺如下：

（一）没有变相改变募集资金用途；

（二）不会影响募集资金投资计划的正常进行；

（三）单次补充流动资金时间不超过１２个月；

（四）单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的５０％；

（五）最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

（六）在使用闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资；

（七）补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

六、独立董事意见

公司使用使用闲置募集资金和超募资金８，０００万元暂时补充流动资金，是公司正常经营所需，有利于提高公司募集资金的使用效率和降低公司财务成本，不存在影响募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的情形，不存在影响超募资金投资项目正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金和超募资金８，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过１２个月。

七、监事会意见

公司使用闲置募集资金和超募资金８，０００万元暂时补充流动资金，是在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行、保证超募资金投资项目正常进行的前提下使用的，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金和超募资金８，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过１２个月。

八、保荐机构意见

好想你本次使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，同意好想你本次使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金计划。

九、备查文件

（一）《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

（三）《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见》

（四）《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十二日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2013-028

好想你枣业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型

银行理财产品的公告

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的规定，好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年５月２１日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过１２，０００万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并授权公司总经理具体实施相关事宜。决议自董事会审议通过之日起一年内有效，在该额度内资金可以滚动使用。

根据相关监管规则和《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司募集资金管理制度》等规定，本事项属于董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６３２号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）１８６０万股，发行价格为每股４６．００元，已收到募集资金总额为８５５，６００，０００．００元，扣除发行费用４０，８２０，０００．００元后，公司募集资金净额为８１４，７８０，０００．００元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于２０１１年５月１８日出具的天健验［２０１１］３－２３号《验资报告》验证确认。

根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募投项目为“新郑加工基地年产４４００吨红枣系列产品深加工建设项目”和“阿克苏加工基地年产３６００吨红枣系列产品深加工建设项目”，项目预计投资总额为２８６，４９９，４００．００元，超募资金为５２８，２８０，６００．００元。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，并与各银行及保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截止２０１３年４月３０日，公司募集资金使用情况如下：

截止２０１３年４月３０日，各募集资金专户余额如下：

单位：万元

另外，公司于２０１３年５月９日将使用存放于中国农业发展银行新郑市支行募集资金专用账户的暂时闲置募集资金１０，０００万元、存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的暂时闲置募集资金５，０００万元和暂时闲置超募资金５，０００万元归还至募集资金专用账户。

三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况

根据公司募投项目进展情况和预计付款进度，公司存在部分闲置募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过１２，０００ 万元的部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划如下：

（一）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，该等产品需有保本约定），公司拟投资的产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。

（二）决议有效期

决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

（三）购买额度

公司拟使用最高额度不超过１２，０００ 万元的部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）实施方式

在额度范围内董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括每次购买理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产品专用结算账户等，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

四、投资风险及风险控制

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，从而存在一定的收益风险。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：

１、管理层进行具体实施时，需得到公司总经理批准并由总经理签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

２、内部审计部门对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

３、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

４、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

五、对公司的影响

（一）公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险短期理财，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司及其股东的利益。

六、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况

截止公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事出具的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的规定，公司拟使用最高额度不超过１２，０００万元部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过１２，０００万元部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

（二）监事会意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的规定，公司拟使用最高额度不超过１２，０００万元部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过１２，０００万元部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：好想你使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜，符合证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

公司本次使用闲置募集资金计划没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规定。招商证券同意好想你本次使用不超过１２，０００万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划。

八、备查文件

（一）《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

（三）《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见》

（四）《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十二日

    -

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2013-029

好想你枣业股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年５月２１日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》，董事会决议于２０１３年６月７日（星期五）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１３年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《好想你枣业股份有限公司章程》等规定。

（四）召开时间

１、现场会议：２０１３年６月７日（星期五）下午１４：３０

２、网络投票时间

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为２０１３年６月７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

（２）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为２０１３年６月６日下午１５：００至２０１３年６月７日下午１５：００期间的任意时间。

（五）股权登记日：２０１３年５月３１日

（六）召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象

１、截至２０１３年５月３１日下午１５：００收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）关于公司符合发行公司债券条件的议案

（二）关于本次公开发行公司债券方案的议案

２．１ 关于本次发行公司债券的发行规模

２．２ 关于本次发行公司债券向股东配售的安排

２．３ 关于本次发行公司债券的债券品种及期限

２．４ 关于本次发行公司债券的债券利率

２．５ 关于本次发行公司债券的募集资金用途

２．６ 关于本次发行公司债券的发行方式

２．７ 关于本次发行公司债券的发行对象

２．８ 关于本次发行公司债券决议的有效期

２．９ 关于本次发行公司债券的拟上市交易所

２．１０ 关于本次发行公司债券的担保安排

（三）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案

上述三项议案详细内容见２０１３年５月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１３－０２３号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》。

根据《中华人民共和国公司法》、《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定，上述三项议案应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（２／３）以上通过。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１３年６月５日（上午９：００－１１：３０，下午１５：００－１７：３０）

股东可以传真方式登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。

（二）登记地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

（三）登记方式

１、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

２、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２５８２

２、投票简称：好想投票

３、投票时间：２０１３年６月７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

４、在投票当日，“好想投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、投票时间：开始时间为２０１３年６月６日下午１５：００，结束时间为２０１３年６月７日下午１５：００。

２、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）取得服务密码

１）申请服务密码

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（２）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０ ／ ２５９１８４８５ ／ ２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“好想你枣业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（四）网络投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人姓名：石聚领（董事会秘书）、豆妍妍（证券事务代表）

电话号码：０３７１－６２５８９９６８

传真号码：０３７１－６２５８９９６８

电子邮箱：ｈａｏｘｉａｎｇｎｉ＠ｈａｏｘｉａｎｇｎｉ．ｃｎ

联系地址：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

（二）会议会期及费用情况

本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

（一）《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十二日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你枣业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

第２项议案含有１０个子议案，可以分别对１０个子议案进行表决；若对总议案进行表决，对总议案的表决意见视为对下属所有子议案的表决意见。

委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号：

委托日期： 年 月 日