证券时报多媒体数字报

股票代码：000059 股票简称：辽通化工 公告编号：2013-026

辽宁华锦通达化工股份有限公司

第五届第十五次董事会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第十三次董事会于2013年5月10日以通讯方式发出会议通知，2013年5月22日以通讯方式召开，参加会议的董事应为9名，实际参加会议的董事为9名。会议由董事长刘云文先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

议案一：关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案；

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事刘云文、于小虎、于国宏、任勇强、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

2.表决结果： 4票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.会议审议通过《关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案》

4.本议案需提交股东大会审议。

议案二：关于召开2013年第3次临时股东大会的议案。

1．表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2013年6月7日召开2013年第3次临时股东大会，审议议案一。

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十二日

证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2013-027

辽宁华锦通达化工股份有限公司

召开2013年第3次

临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．本次股东大会为2013年度第3次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。经公司五届十五次董事会审议通过，公司决定召开2013年第3次临时股东大会。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5．召开时间

（1）现场会议召开时间：2013年6月7日（星期五）14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2013年6月7日（星期五）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2013年6月6日（星期四）15:00）至投票结束时间（2013年6月7日（星期五）15:00）间的任意时间。

参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）截止2013年5月30日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室

二、会议审议事项

1．本次股东大会议题经公司五届十五次董事会审议通过，报股东大会审议。

2．会议议案：

议案一：关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案；

三、会议登记方法

1.登记方式：

(1) 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

(4)异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）

2.登记时间：2013年6月6日（上午8：00-11：00时，下午14：00-17：00时）。

3.登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街辽宁华锦通达化工股份有限公司

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等

四、参加网络投票的具体操作流程（如适用）

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360059

2.投票简称：“辽通投票”。

3.投票时间：2013年6月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“辽通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次审议一项议案，1.00元代表本议案。100元代表总议案。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年6月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年6月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：王维良

联系电话：0427-5855742 5856743

传真：0427-5855742

2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

六、备查文件

1. 五届十五次董事会决议公告

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

2013年5月22日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2013年第3次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：

赞成□、反对□、弃权□

委托人持股数： 委托人证券号码：

委托人签名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。