证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决提案的情况；

  ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  福建南纺股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月22日上午9:00在南纺大厦十一楼会议室召开，出席会议的股东或代理人8人，所持有表决权的股份总数117,245,338股，占公司有表决权股份总数的40.64%。会议以现场方式召开，由公司董事会召集、董事长陈军华先生主持；公司在任董事11人，出席9人，董事赖建国先生和赖晓丹女士因公务无法出席本次会议；公司全体监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。本次大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：有效表决票117,245,338股，同意票117,245,338股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：有效表决票117,245,338股，同意票117,245,338股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

  3、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  表决结果：有效表决票117,245,338股，同意票117,245,338股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

  4、审议通过了《2012年度利润分配议案》

  表决结果：有效表决票117,245,338股，同意票117,245,338股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

  5、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》

  表决结果：有效表决票117,245,338股，同意票117,245,338股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：有效表决票117,245,338股，同意票117,245,338股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

  7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：有效表决票117,245,338股，同意票117,245,338股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

  8、听取公司独立董事2012年度述职报告。

  本次会议资料全文详见2013年5月15日在上海证券交易所网站《福建南纺股份有限公司2012年度股东大会会议资料》。

  三、律师见证情况

  公司2012年度股东大会经福建闽天律师事务所委派的律师刘雄先生和陈锴先生现场见证，并出具《关于福建南纺股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《福建南纺股份公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的福建南纺股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、福建闽天律师事务所关于福建南纺股份有限公司2012年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十二日