证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议不存在否决或修改提案的情况

2、本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况：

（一）漳州片仔癀药业股份有限公司（下称：“公司”）2012年年度股东大会（下称：“本次会议”）于2013年05月22日（星期三）上午九点在公司科技综合楼24楼会议室召开。

（二）出席大会的股东和股东授权代表情况：

（三）本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长冯忠铭主持本次会议。

（四）公司在任董事9人，出席6人，公司独立董事卢永华、童锦治、因公务繁忙未参加会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书林绍碧出席会议；高管黄进明列席会议。

二、提案审议情况：

本次股东会无补充提案和关联股东回避表决提案的情况。

三、律师见证情况：

本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利、陆彤彤律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》，许军利律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录：

1、漳州片仔癀药业股份有限公司2012年年度股东大会决议；

2、北京市中瑞律师事务所关于公司2012年年度股东大会法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2013年05月22日