证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2013年第一次临时会议通知于2013年5月21日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2013年5月22日以通讯方式召开，会议应收董事表决票7份，实收董事表决票7份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于授权经营层择机出售安源煤业股票的议案》

  公司全资子公司中弘矿业投资有限公司（以下简称"中弘矿业"）原持有安源煤业集团股份有限公司（证券简称：安源煤业，证券代码：600397）133,674,169股股票，占该公司总股本的27.01%，初始认购价格为11.63元/股，其中41,773,178 股股份自2013年2月4日起可以上市流通；2013年5月17日，安源煤业实施了每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，转增完成后，中弘矿业现持有安源煤业267,348,338股,其中可流通股83,546,356股。

  2013年5月21日，中弘矿业通过深圳证券交易所大宗交易系统已出售所持安源煤业流通股45,000,000股(占该公司总股本的4.55%),出售均价为6.04元/股。

  根据公司自身业务发展资金需求，公司董事会授权公司经营层择机将中弘矿业持有的安源煤业剩余38,546,356股流通股通过证券交易系统或大宗交易系统方式择机全部出售，出售价格根据市场情况而定。

  公司董事会授权公司经营层负责具体出售事宜。

  特此公告。

  中弘控股股份有限公司

  董事会

  2013年5月22日