证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开及出席情况：

  马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年5月7日在巨潮咨询网、《证券时报》和《中国证券报》上发出通知，通知所有股东公司将采取现场会议的方式召开公司2013年第一次临时股东大会。会议如期于2013年5月22日9：30在公司一楼报告厅召开，参加本次股东大会的股东（代理人）共24名，代表公司股份数为96,567,575股，占公司有表决权股份总数的37.35%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师也出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。

  二、提案审议和表决情况

  会议由公司董事长钱森力先生主持，会议以现场记名投票的方式逐项审议表决通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于参与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案》

  表决结果为：同意96,567,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

  表决结果为：同意93,497,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.82%；反对3,070,394股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.18%；弃权0股。

  根据表决结果，本次大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，上述议案均获得了通过。

  三、律师出具的法律意见

  上海市光明律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次大会的表决结果、通过的决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、马鞍山方圆回转支承股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、马鞍山方圆回转支承股份有限公司2013年第一次临时股东大会记录；

  3、上海市光明律师事务所关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  马鞍山方圆回转支承股份有限公司

  二○一三年五月二十二日