证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会以现场会议方式召开。

  3、本次股东大会以特别决议审议通过了议案9。

  一、会议的召开情况

  1、现场会议召开时间：2013年5月23日上午10:00-12:00；

  2、会议召开地点：深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

  3、会议方式：现场会议，记名投票

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事曾胜强先生

  6、出席本次会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数92,763,949股，占公司有表决权股份总数的44.21%。

  7、公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

  二、议案审议情况

  1、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》

  表决情况：同意92,763,949股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  2、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》

  表决情况：同意92,763,949股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  3、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

  表决情况：同意92,763,949股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  4、审议通过《公司2012年度利润分配预案》

  表决情况：同意92,763,949股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  5、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》

  表决情况：同意92,763,949股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  6、审议通过《关于提请股东大会审议公司董事2012年度薪酬的议案》

  表决情况：同意92,763,949股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  7、审议通过《关于提请股东大会审议公司监事2012年度薪酬的议案》

  表决情况：同意92,763,949股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

  表决情况：同意92,763,949股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  9、审议通过《关于增加经营范围并修改公司<章程>的议案》

  表决情况：同意92,763,949股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  10、审议通过《关于公司向珠海华润银行深圳分行申请1亿元综合授信并由公司股东提供担保的关联交易的议案》

  表决情况：关联股东曾胜强回避表决，有表决权股份总数为27,340,717股，同意27,340,717股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上钟廉先生受公司独立董事委托，进行了2012年度独立董事工作述职，述职报告包括2012年度出席董事会、股东会议、发表独立意见、日常工作情况等。

  四、律师见证情况

  北京市隆安（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会作出的决议程序合法有效，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、出席会议董事签字的公司2012年年度股东大会会议决议；

  2、北京市隆安（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月二十四日