证券时报多媒体数字报

  证券代码:300192 证券简称:科斯伍德 公告编号:2013-021

  苏州科斯伍德油墨股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开情况

  苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称"公司"）2012年年度股东大会于2013年5月23日（星期四）下午1:30在苏州市相城区潘阳工业园春旺路公司一楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴贤良先生主持会议。公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  本次出席股东大会的股东及股东授权的代理人共有2人，其所持有表决权的股份总数为56,250,000股，占公司股本总额的51.02%。

  二、会议审议情况

  本次股东大会以现场投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《<2012年年度报告>及其摘要》；

  表决结果：同意56,250,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《2012年度董事会工作报告》；

  独立董事彭一浩先生在会议上代表公司独立董事作2012年度述职报告。

  表决结果：同意56,250,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意56,250,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意56,250,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《2012年度利润分配预案》；

  表决结果：同意56,250,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》；

  表决结果：同意56,250,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所许航律师、王琛律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1．经出席会议董事签字确认的2012年年度股东大会决议；

  2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告

  苏州科斯伍德油墨股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月二十三日

  国浩律师（上海）事务所

  关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司

  2012年度股东大会的法律意见书

  致：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所接受苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派许航律师、王琛律师出席并见证了公司于2013年5月23日在苏州市相城区潘阳工业园春旺路召开的公司2012年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

  一、本次股东大会的召集、召开程序

  公司已于2013年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上向公司股东发出了召开公司2012年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

  经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票的方式召开，本次股东大会现场会议于2013年5月23日在苏州市相城区潘阳工业园春旺路召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、出席会议人员的资格与召集人资格

  1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人

  根据公司出席会议股东的签名、授权委托书的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人 人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份 股，占公司股份总数的 %。

  2、出席会议的其他人员

  出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。

  3、召集人

  本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。

  三、本次股东大会的表决程序

  本次股东大会审议并通过了以下议案：

  1、《<2012年年度报告>及其摘要》；

  2、《2012年度董事会工作报告》；

  3、《2012年度监事会工作报告》；

  4、《2012年度财务决算报告》；

  5、《2012年利润分配预案》；

  6、《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》。

  经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了逐项表决。根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。

  四、结论

  通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  （本页无正文，为国浩律师（上海）事务所法律意见书签字盖章页）

  国浩律师（上海）事务所 经办律师：

  许 航

  负责人：倪俊骥 王 琛

  2013年5月23日