证券时报多媒体数字报

证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2013-033

浙江金磊高温材料股份有限公司

关于增加募集资金投资项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕１４６９号文核准，浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，５００万股，每股面值１元，每股发行价格为人民币１１．２０元，减除发行费用人民币３６，１８５，３０８．４９元后，募集资金净额为２４３，８１４，６９１．５１元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司于２０１１年１０月２０日出具的天健验（２０１１）第４２７号《验资报告》确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、本次涉及增加募集资金投资项目实施地点的项目简述

（一） 公司募集资金投资项目实施地点现状

按公司招股说明书披露，募集资金投资的项目情况如下：

单位：万元

公司于２０１２年７月７日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，全体董事一致同意将募集资金投资项目年产８万吨镁钙砖项目和年产５万吨炉外精炼用镁碳砖／镁铝碳砖项目的实施地点由原工业用地【德清国用（２０１０）第００７０１７４０号】变更为【德清国用（２０１２）第００７０２１０３号】。详细内容见２０１２年７月１０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：２０１２－０２３）

（二） 本次涉及增加实施地点的项目情况如下：

（三） 本次增加募集资金投资项目实施地点的原因

本次新增用于实施募集资金年产１２万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目的土地【德清国用（２０１０）第００７０１６５５号】（土地面积为１６，４１４．００ｍ２）与公司非募集资金投资的镁钙系耐火材料项目用地在同一生产厂区内。公司已取得该土地的使用权。

鉴于年产１２万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目生产的镁钙合成砂为公司镁钙系耐火材料的主要原料，将该项目中的生产设备及辅助设备放置到新增的土地上有利于公司厂房及设备的整体布局，有利于提高整个生产工艺流程的顺畅性，提高生产效率。

同时，原该项目的实施用地【德清国用（２０１３）第０２１３００４１号】（土地面积为２１，６７６．００ ｍ２）可有更大的空间用于扩展码头和仓库建设，为公司原材料和产品的运输和存放提供更多空间。

（四） 本次增加募集资金投资项目实施地点的影响

本次增加募集资金投资项目实施地点能更好的对公司的厂房及设备做整体布局，更有效的发挥整个生产工艺的流畅性，提高生产效率，同时为公司码头和仓库建设提供更多的土地使用面积。

本次增加募集资金投资项目实施地点未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对上述投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

三、董事会审议情况

公司于２０１３年５月２３日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，全体董事一致同意公司增加募集资金投资项目的实施地点，并对该审议事项无异议。

四、保荐机构意见

１、本次增加募集资金投资项目实施地点已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

２、本次增加募投项目实施地点是根据公司管理和募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展需求，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

保荐人对本次增加募集资金投资项目实施地点无异议。

五、备查文件

１．浙江金磊高温材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

２．保荐机构的核查意见。

特此公告。

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事会

２０１３年５月２４日

证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2013-034

浙江金磊高温材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１３年５月２３日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于２０１３年５月１８日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本次会议应出席董事７名，实际出席７名，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

同意将位于浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路２１７号的工业用地【德清国用（２０１０）第００７０１６５５号】用于实施募集资金年产１２万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目。详细内容见２０１３年５月２４日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于增加募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：２０１３－０３３）。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对关于增加募集资金投资项目实施地点的事项发表了核查意见，具体内容于２０１３年５月２４日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、 公司第二届董事会第七次会议决议

２、 保荐机构的核查意见

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事会

2013年5月24日