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证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2013-027 江苏宏图高科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告 2013-05-24 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议没有否决或修改提案的情况 ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况 ● 本次会议没有新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间和地点。 江苏宏图高科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月23日上午10时在公司总部21楼会议室以现场方式召开。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
(三)本次会议由公司董事会召集,董事长因公外出,副董事长杨怀珍女士主持了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所周易宇、夏浩鑫律师见证了本次会议。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 公司在任董事11人,出席4人,其余董事因工作原因未能出席本次会议:公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席本次会议,部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 1、《关于公司发行短期融资券的议案》
三、律师见证情况 本次股东大会经江苏高的律师事务所周易宇、夏浩鑫律师出席见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的股东大会决议; 2、律师出具的法律意见书; 3、会议记录。 特此公告。 江苏宏图高科技股份有限公司 董事会 二○一三年五月二十三日 本版导读:
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