证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2.公司独立董事在本次股东大会上作2012年度独立董事述职报告。

  一、会议的召开情况

  1、会议日期：2013年5月23日上午10:00

  2、会议地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

  3、会议方式：现场表决

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长姚新德先生

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2012年度股东大会于2013年5月23日10:00在公司总部五楼会议室召开。参与本次会议的股东和股东代表共1名，代表有表决权的股份11,286,403股，占公司有表决权股份总额的8.71%，公司7名董事、3名监事及全部高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚新德先生主持，公司聘请的北京德恒律师事务所李哲、黄鹏律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案表决情况

  会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过以下议案：

  1.审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意11,286,403股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2.审议《公司2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意11,286,403股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3.审议《公司2012年度财务报告》；

  表决结果：同意11,286,403股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4.审议《公司2012年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意11,286,403股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5.审议《公司2012年度利润分配预案》；

  表决结果：同意11,286,403股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6.审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为2013年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意11,286,403股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7.审议《关于支付2012年度审计费用的议案》；

  表决结果：同意11,286,403股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8.审议《关于2013年度向金融机构申请贷款的议案》；

  表决结果：同意11,286,403股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9.审议《关于提名秦寿峰先生为公司第三届监事会监事的议案》；

  表决结果：同意11,286,403股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  10.审议《关于提名刘卓娜女士为公司第三届监事会监事的议案》。

  表决结果：同意11,286,403股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所李哲、黄鹏律师出席本次会议，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  五、会议备查文件

  1.桂林莱茵生物科技股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2.北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二〇一三年五月二十四日