证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１３年４月２６日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》及《公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，相关事项公告如下：

一、限制性股票授予的情况

１、授予日：董事会已确定授予日为２０１３ 年４月２６日。

２、授予数量：激励计划限制性股票拟授予数量为８，２００，０００股，授予对象共８０名。

３、授予价格：每股３．９７元。

４、股票来源：公司向激励对象定向发行８，２００，０００股限制性股票，占目前公司总股本４１，２３０万股的１．９９％。涉及的标的股票种类为人民币Ａ 股普通股。

５、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划的有效期为自股东大会通过之日起不超过４８个月；自授予日起１２个月为锁定期； 首批授予股票在授予日后（包括锁定期在内）的未来４８个月为解锁期，在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：

激励对象所获授的限制性股票及相应的股利在解锁期内可以在二级市场上出售或以其他方式转让。公司董事、高管所获授的限制性股票及股票股利在解锁期内出售应遵循《上市规则》及《公司章程》等的限售规定。

６、激励对象名单及认购情况

二、授予股份认购资金的验资情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）所于２０１３年５月７日出具了大信验字［２０１３］第３－０００１３号验资报告，对公司截至２０１３年５月６日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币４１２，３００，０００．００元，实收资本为人民币４１２，３００，０００．００元。根据贵公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案）修订稿》、第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》及贵公司修改后章程的决定，贵公司拟向符合授权条件的８０名激励对象授予８２０万股限制性股票，授予价格为３．９７元／股，申请增加注册资本８，２００，０００．００元。经我们审验，截至２０１３年５月６日止，贵公司已收到８０名激励对象缴纳的认股款合计人民币３２，５５４，０００．００元，其中新增注册资本（实收股本）人民币８，２００，０００．００元，新增资本公积人民币２４，３５４，０００．００元，出资方式全部为货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币４１２，３００，０００．００元，实收资本人民币４１２，３００，０００．００元，已经大信会计师事务所审验，并于２０１３年４月１８日出具大信验字［２０１３］第３－０００１０号验资报告，但尚未办理工商登记变更手续。截至２０１３年５月６日止，变更后的累计注册资本人民币４２０，５００，０００．００元，实收资本４２０，５００，０００．００元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为２０１３ 年４月２６ 日，授予股份的上市日期为２０１３年５月２８日。

四、股本结构变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由４１２，３００，０００股增加至４２０，５００，０００股，公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东李学峰先生在授予前，持有公司１２８，５９４，６２０股股份，占授予前公司股本总额的３１．１９％，授予完成后，占公司股本总额的比例为３０．５８％。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董 事 会

二○一三年五月二十三日