证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、股东大会名称：2012年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会；

  3、会议主持人：董事蔡逸松先生；

  4、股权登记日：2013年5月17日；

  5、会议召开时间：

  （1）现场召开时间为：2013年5月23日（星期四）下午14:30开始；

  （2） 网络投票时间为：2013年5月22日15:00-2013年5月23日15:00；其中：

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2013年5月22日下午15:00至2013年5月23日15:00。

  6、会议召开地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会议室；

  7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东及代理人出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共20名，代表股份70,169,600股，占公司总股份的45.1252%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表人5名，代表股份69,985,100股，占公司总股份的45.0065%；通过网络投票的股东15人，代表股份184,500股，占公司总股份的0.1187%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：

  1、审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；

  表决情况：同意70,169,600股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  2、审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；

  表决情况：同意70,169,600股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  3、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；

  表决情况：同意70,168,800股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.9988599%；反对800股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.0011401%；弃权0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  4、审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；

  表决情况：同意70,169,600股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  5、审议通过了《关于<2012年度报告及其摘要>的议案》；

  表决情况：同意70,169,600股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  6、审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；

  表决情况：同意70,169,600股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  7、审议通过了《关于修改<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程>的议案》；

  表决情况：同意70,169,600股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  8、《关于选举第二届董事会董事的议案》；

  8.1审议通过了《选举郁征为第二届董事会董事的议案》

  表决情况：同意69,985,100股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%。

  表决结果:该议案获得通过。

  8.2审议通过了《选举黄家禄为第二届董事会董事的议案》

  表决情况：同意69,985,100股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%。

  表决结果:该议案获得通过。

  8.3审议通过了《选举朱晓（董事）为第二届董事会董事的议案》

  表决情况：同意69,985,102股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%。

  表决结果:该议案获得通过。

  9、审议通过了《关于修改<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

  表决情况：同意70,169,600股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  10、审议通过了《关于修改<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

  表决情况：同意70,169,600股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  11、审议通过了《关于2013年度独立董事津贴的议案》；

  表决情况：同意70,168,800股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.9988599%；反对800股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.0011401%；弃权0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  12、审议通过了《关于公司及控股子公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；

  表决情况：同意70,169,600股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  13、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

  表决情况：同意70,168,800股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.9988599%；反对800股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.0011401%；弃权0股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  上海市广发律师事务所委派了邹碧波律师、沈寅炳律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、上海市广发律师事务所关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2012年度股东大会的法律意见

  特此公告。

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  董事会

  2013年5月23日