证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票交易自2013年1月22日起停牌30天，2013年2月21日、3月25日、4月24日我公司相继三次申请公司股票继续延期复牌，并承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。

  我公司本次重大资产重组方案拟定为：本公司拟将其截至评估基准日（2013年2月28日）的全部资产与负债出售给中国西电集团公司或其下属子公司，相关股东持有的本公司股份拟一并转让；同时，通过向锐运国际有限公司和汕头市日冠阳帆股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票，购买其合计持有的浙江创亿科技有限公司100%的股权，本次发行股份的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，发行股份不超过68,000万股，最终发行数量以中国证监会核准数量为准。同时向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%，预计不超过16亿元。本次交易中，我公司出售资产、相关股东所持股份转让、发行股份购买资产互为生效条件，且作为募集配套资金的前提条件，但募集配套资金最终发行是否成功不影响出售资产、相关股东转让股份和发行股份购买资产的实施。

  截止目前，有关各方正在抓紧推进本次重大资产重组的各项工作，本次重组涉及的各方标的资产审计评估工作已基本完成，财务顾问、律师对有关各方的尽职调查也已完成，锐运国际有限公司及其实际控制人涉及的可转债的赎回和红筹架构的拆除工作已经完成，重组预案的编制工作已基本完成。

  由于方案中涉及的相关股东转让股份事项需要依照相关规定履行必要的法定操作程序及通过有关部门的审批，公司难以在本次停牌期满前完成相关工作并复牌，经申请，我公司股票自2013年5月24日起继续停牌不超过30日。如果公司未能在本次延期复牌期满前完成相关工作，在股票恢复交易后6个月内公司将不再筹划资产重组等相关重大事项。

  停牌期间，有关各方及中介机构将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。公司将在停牌期间每五个交易日披露一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者关注本公司公告。

  公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

  特此公告。

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月23日