证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

重庆建设摩托车股份有限公司2012年度股东大会采取现场会议方式召开，具体如下：

㈠ 召开时间及地点

现场会议时间：2013年5月23日上午9:30时；

现场会议地点：公司102楼一会议室

㈡ 召集人：公司董事会

㈢ 主持人：董事长李华光

㈣ 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

㈤ 会议出席情况

1、股东出席会议情况

现场出席的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份数355,500,000股，占公司有表决权股份总数的74.45%。

其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表3名，代表股份数355,500,000股，占公司有表决权股份总数的74.45%；外资股股东（流通股股东）0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

2、公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所唐果、赵阳君律师出席了会议。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李华光先生主持，大会以记名投票方式逐项审议并通过了以下议案。

二、议案审议表决情况

㈠ 审议通过了《2012年度董事会工作报告》。公司独立董事陈兴述、余剑锋、王军、程源伟向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并在2012年度股东大会上进行了述职。

表决情况:

㈡ 审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

表决情况:

㈢审议通过了《2012年度报告全文及年度报告摘要》。

表决情况:

㈣ 审议通过了《2012年度利润分配预案》。

表决情况:

㈤ 审议通过了《2013年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决情况:

㈥ 审议通过了《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》。

本议案关联股东为公司控股东中国南方工业集团公司，代表股份数33,962.5万股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：

㈦ 审议通过了《关于公司2013年度对外担保的议案》。

表决情况:

以上七项议案内容详见2013年4月24日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的全过程由重庆索通律师事务所唐果、赵阳君律师进行了现场见证并出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、2012年度股东大会决议。

2、《重庆索通律师事务所关于重庆建设摩托车股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》[索通所（律）字第2013TG/YJ052301号]全文刊载于http://www.cninfo.com.cn。

重庆建设摩托车股份有限公司

二○一三年五月二十四日