证券时报多媒体数字报

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2013－009

平安银行股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：2013年5月23日上午10:00。

（二）会议召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。

（三）召集人：平安银行股份有限公司第八届董事会。

（四）召开方式：现场投票。

（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长孙建一先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东（含股东授权代表）37人，代表有表决权股份2,795,944,929股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数5,123,350,416股的54.57%。

四、议案审议和表决情况

（一）本次会议以现场书面投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、《平安银行股份有限公司2012年度董事会工作报告》；

2、《平安银行股份有限公司2012年度监事会工作报告》；

3、《平安银行股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；

4、《平安银行股份有限公司2012年度财务决算报告》；

5、《平安银行股份有限公司2012年度利润分配方案》；

6、《平安银行股份有限公司2012年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；

7、《平安银行股份有限公司2013年度预算报告》；

8、《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》；

9、《关于购买董事、监事和高级职员责任保险及相关授权的议案》；

10、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

11、《关于未来三年新增发行不超过500亿元人民币等值减记型合格次级债券的议案》。

上述议案第1—10项均为普通决议案，上述议案第11项为特别决议案。

（二）议案的具体表决结果

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；

2、律师姓名：任毅、张健鑫；

3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2013年5月24日

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2013－010

平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第八届董事会第二十七次会议通知以书面方式于2013年5月12日向各董事发出。会议于2013年5月23日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事18人（包括独立董事8人），董事长孙建一，董事邵平、顾敏、王利平、姚波、李敬和、王开国、胡跃飞、刘南园、段永宽、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共14人到现场或通过电话方式参加了会议。董事叶素兰和独立董事夏冬林因事无法参加会议，分别委托董事姚波和独立董事储一昀行使表决权。董事陈伟和独立董事卢迈因事无法参加会议，均委托董事长孙建一行使表决权。

公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、曹立新到现场或通过电话列席了会议。

会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行股份有限公司资本充足率达标规划》。

以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《平安银行股份有限公司五年发展战略规划（2013-2017）》。

以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

平安银行股份有限公司

董事会

2013年5月24日