证券时报多媒体数字报

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2013-029

棕榈园林股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2013年5月12日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2013年5月23日上午10:00在公司会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为了进一步规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意对公司《公司章程》进行修订，具体内容见“附件”。

修订后的《棕榈园林股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于发行短期融资券的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为进一步优化融资结构，降低融资成本，同时满足公司营运的资金需求，同意公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。本次申请发行短期融资券的具体方案如下：

（1）计划注册规模：拟注册规模为不超过人民币2亿元。

（2）发行短期融资券的目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于补充公司生产经营活动所需的流动资金。

（3）短期融资券期限：公司拟发行短期融资券的期限为不超过365天。

（4）短期融资券发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

（5）短期融资券发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

（6）短期融资券发行对象：公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

（7）公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方式；签署与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；确定发行时机以及其他相关事宜；本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事宜办理完毕之日止。

公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于制订<棕榈园林股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《棕榈园林股份有限公司对外提供财务资助管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于制订<棕榈园林股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《棕榈园林股份有限公司董事选举累积投票制实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于制订<棕榈园林股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《棕榈园林股份有限公司监事选举累积投票制实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<棕榈园林股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《棕榈园林股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<棕榈园林股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《棕榈园林股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<棕榈园林股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《棕榈园林股份有限公司总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2013年5月23日

附件：

棕榈园林股份有限公司

章程修订明细

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2013-030

棕榈园林股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，2013年5月23日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2013年6月13日（星期四）下午2:30召开2013年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2013年6月13日（星期四）下午2:30

（三）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年6月12日下午15:00至2013年6月13日下午15:00期间的任意时间。

（四）会议召开地点：广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼公司会议室

（五）股权登记日：2013年6月5日

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（七）会议出席对象：

1、截至2013年6月5日下午交易结束后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、保荐机构的代表

4、公司聘请的见证律师

二、会议审议议案

1、《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》逐项审议并表决该议案的下列事项：

1-1激励对象的确定依据和范围

1-2股票期权激励计划拟授予的权益状况及标的股票来源

1-3 股票期权激励对象的分配情况

1-4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

1-5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法

1-6 激励对象获授权益和行权条件

1-7股票期权激励计划所涉及的权益数量、行权价格调整方法和程序

1-8公司授予权益程序及激励对象行权程序

1-9公司与激励对象的权利与义务

1-10股票期权激励计划变更、终止

1-11股票期权激励的会计处理方法及对经营业绩的影响

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

3、《棕榈园林股份有限公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>》

4、《关于修订<公司章程>的议案》

5、《关于发行短期融资券的议案》

6、《关于制订<棕榈园林股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案》

7、《关于制订<棕榈园林股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案》

8、《关于修订<棕榈园林股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

9、《关于修订<棕榈园林股份有限公司董事会议事规则>的议案》

以上1-4项议案须经股东大会以特别决议审议通过。

上述1-3项议案已经2013年4月12日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，4-9项议案已经2013年5月23日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2013年6月9日9:00-17:00

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2013年6月9日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：棕榈园林股份有限公司董事会办公室

四、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事邬筠春已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请见与本股东大会通知同时公告的《棕榈园林股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事邬筠春在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《棕榈园林股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、网络投票时间为：2013年6月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对议案1-9统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需要表决的子议案，1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中的1-1，1.02元代表议案1中的1-2，依此类推。具体情况如下：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：

（4）如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的具体时间：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年6月12日下午15:00至2013年6月13日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。?如服务密码激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址

http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。

（3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

（三）网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼

邮编：510627

联系电话：020-37882986

指定传真：020-37882988

联系人：冯玉兰

（二）会议费用

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（三）授权委托书见附件一、2013年第一次临时股东大会回执见附件二。

棕榈园林股份有限公司董事会

2013年5月23日

附件一：

棕榈园林股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本单位）作为棕榈园林股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席棕榈园林股份有限公司2013年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照登记号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

棕榈园林股份有限公司

2013年第一次临时股东大会回执

致：棕榈园林股份有限公司

附注：

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应于2013年6月9日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2013-031

棕榈园林股份有限公司

独立董事征集投票权报告书

重要提示

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》及棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定，公司独立董事邬筠春受其他独立董事的委托作为征集人，决定就公司于2013年6月13日召开的2013年第一次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

独立董事邬筠春作为征集人，根据其他独立董事的委托就2013年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称:棕榈园林股份有限公司

股票简称:棕榈园林

股票代码:002431

公司法定代表人:吴桂昌

公司董事会秘书:杨镜良

公司联系地址: 广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼

公司邮政编码:510627

公司电话:020-37882900

公司传真:020-37882988

公司互联网网址:http:// www.palm-la.com

公司电子信箱: gdpalm @vip.163.com

2、征集事项

由征集人向棕榈园林股份有限公司股东征集公司2013年第一次临时股东大会所审议的全部议案的委托投票权:

（1）《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》

（2）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

（3）《棕榈园林股份有限公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>》

（4）《关于修订<公司章程>的议案》

（5）《关于发行短期融资券的议案》

（6）《关于制订<棕榈园林股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案》

（7）《关于制订<棕榈园林股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案》

（8）《关于修订<棕榈园林股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

（9）《关于修订<棕榈园林股份有限公司董事会议事规则>的议案》

3、本委托投票权征集报告书签署日期：2013 年 5月 23 日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司2013年5月24日公告的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事邬筠春，其基本情况如下:

邬筠春：女，中国国籍，注册会计师、注册税务师，曾任深圳中庆会计师事务所审计部经理、深圳正理会计师事务所审计部经理、深圳市得润电子股份有限公司独立董事职务。现任本公司独立董事、深圳市海云天科技股份有限公司独立董事、广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事、深圳市鼎泰数控机床股份有限公司财务总监。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了2013年4月12日召开的公司第二届董事会第二十二次会议，并对《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《棕榈园林股份有限公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>》投了赞成票；出席了 2013年5月23日召开的公司第二届董事会第二十四次会议，并对《关于修订<公司章程>的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于制订<棕榈园林股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案》、《关于制订<棕榈园林股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案》、《关于修订<棕榈园林股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<棕榈园林股份有限公司董事会议事规则>的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下:

（一）征集对象：截止2013年6月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2013年6月6日至 2013 年6月8日(上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00)。

（三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，应提交:法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交:本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址: 广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼

收件人:棕榈园林股份有限公司 董事会办公室

电话:020-37882900

传真:020-37882988

邮政编码:510627

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:邬筠春

2013年 5月23日

附件:

棕榈园林股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人 /本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《棕榈园林股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《棕榈园林股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托棕榈园林股份有限公司独立董事邬筠春作为本人/本公司的代理人出席棕榈园林股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

委托人(签名/盖章): 受托人（签名）：

委托人身份证号/营业执照号: 受托人身份证号码：

委托人持股数量:

委托人股东账号:

委托日期：

本项授权的有效期限:自签署日至2013年第一次临时股东大会结束。