证券时报多媒体数字报

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2013-025

债券代码：112038 债券简称：11锡业债

云南锡业股份有限公司关于2012年度股东大会增加临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“锡业股份”）已于2013年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开云南锡业股份有限公司二零一二年度股东大会的通知》，定于2013年6月13日（星期四）上午9：00召开公司2012年年度股东大会。

2013年5月22日，公司控股股东云南锡业集团有限责任公司（持有公司39.77%股权）向锡业股份董事会提交了《关于增加云南锡业股份有限公司2012年年度股东大会临时提案的函》，建议将以下议案作为临时提案提交公司2012年年度股东大会审议：

1、另行提出《2012年度利润分配方案》的临时提案，具体利润分配预案为：按照公司截至2013年5月21日的总股本1,151,220,391股为基数（含2013年非公开发行A股股票244,700,000股），每10股派人民币0.20元（含税）。

2、公司于2013年5月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改@云锡业股份有限公司章程@的案》及《关于部分董事变更的预案》，提请将以上议案作为临时提案提交2012年年度股东大会审议。

3、公司于2013年5月17日召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分监事变更的预案》，提请将以上议案作为临时提案提交2012年年度股东大会审议。

云南锡业集团有限责任公司目前持有公司39.77%的股份，为公司控股股东，其提交临时提案的程序与内容符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交公司2012年度股东大会审议。

董事会提醒全体股东,本次提交公司2012年度股东大会审议的股东提案中《2012年度利润分配预案》，与公司董事会于2013年4月26日发出《云南锡业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》中的议案《公司2012年度利润分配方案》是同一事项下的两个不同方案,股东及其代理人对这两个方案进行表决时，不能同时对两个方案都投赞成票，若同时对这两个方案投赞成票，该股东就利润分配事项的投票将作为废票处理；《关于部分董事变更的预案》采取累积投票制进行表决，股东及其代理人应当以其拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效。

除增加上述临时提案外，公司于2013年4月26日公告的《关于召开云南锡业股份有限公司二零一二年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。修改后的2012年年度股东大会《授权委托书》格式详见附件一。

特此公告

云南锡业股份有限公司董事会

二零一三年五月二十四日

附： 现场会议授权委托书

附件一：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2013年6月13日召开的2012年年度股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、第5项议案是同一事项下的两个不同方案,股东及其代理人对这两个方案进行表决时，不能同时对两个方案都投赞成票，若同时对这两个方案投赞成票，该股东就利润分配事项的投票将作为废票处理。

3、根据《云南锡业股份有限公司章程》第七十八条“公司股东大会在选举两名以上董事时，采取累积投票制。股东大会采取累积投票制选举董事时，出席会议股东所持每一股份有与选举董事人数相同的选举权，上述选举权可以集中选举一人，也可分配选举数人，但不得重复使用，以得选票所代表选举权较多者当选。”的规定，本次股东大会第10项议案《关于部分董事变更的议案》将采取累积投票制，请在意见栏内填写票数。

4、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：2013年 月 日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2013-026

债券代码：112038 债券简称：11锡业债

云南锡业股份有限公司关于召开

2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

董事会提醒全体股东,本次提交公司2012年度股东大会审议的股东提案中《2012年度利润分配预案》，与公司董事会于2013年4月26日发出《云南锡业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》中的议案《公司2012年度利润分配方案》是同一事项下的两个不同方案,股东及其代理人对这两个方案进行表决时，不能同时对两个方案都投赞成票，若同时对这两个方案投赞成票，该股东就利润分配事项的投票将作为废票处理；《关于部分董事变更的预案》采取累积投票制进行表决，股东及其代理人应当以其拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

2、会议时间：二零一三年六月十三日（星期四）上午9：00

3、股权登记日：二零一三年六月六日（星期四）

4、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（1）审议《云南锡业股份有限公司2012年度董事会工作报告》

（2）审议《云南锡业股份有限公司2012年度监事会工作报告》

（3）审议《云南锡业股份有限公司2012年年度财务决算报告》

（4）审议《云南锡业股份有限公司2013年度经营预算方案》

（5）审议《云南锡业股份有限公司2012年度利润分配方案》

A、公司2012年度利润分配方案：董事会提出不进行利润分配

B、公司2012年度利润分配方案：控股股东提出每10股派人民币0.20元（含税）

（6）审议《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2012年年度存放和使用情况的专项报告》

（7）审议《关于公司向银行申请2013年度综合授信的议案》

（8）审议《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》

（9）审议《关于部分董事变更的预案》

（10）审议《关于部分监事变更的预案》

（11）审议《关于公司2013年度套期保值计划议案》

（12）审议《关于公司2013年度境外期货套期保值风险敞口额度的议案》

（13）审议《关于调整向部分银行申请办理资产收益权类理财业务的议案》

（14）审议《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》

（15）审议《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》

（16）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

（17）审议《云南锡业股份有限公司二零一二年独立董事述职报告》

（18）审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度会计报表审计机构和内控审计机构的议案》。

三、会议出席对象

1、截止二零一三年六月六日（星期四）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他有关人员。

四、会议登记方法

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票账户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票账户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：二零一三年六月十二日（星期三） 上午8：30—11：30 下午2：30—5：30

3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

五、其他

联系人：张扬 潘文皓

电话：（0873）3118606

传真：（0873）3118622

邮编：661000

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

2、所有提案具体内容；

3、备查文件置于公司证券部。

七、授权委托书（见附件）

云南锡业股份有限公司董事会

二零一三年五月二十四日

附：1、董事候选人简历

2、监事候选人简历

2、现场会议授权委托书及回执

董事候选人简历

汤发先生简历

汤发，男，汉族，1961年12月生，云南省个旧市人，大学本科，中共党员，政工师职称。1981年8月到云锡公司个旧选厂参加工作， 1986年7月至1991年3月在云锡公司团委工作。从1991年3月起历任云锡公司任团委书记、青年工作处副处长；云锡公司卡房采选厂党委书记；云南锡业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；云锡集团公司工会常务副主席；云锡建设集团公司董事长、总经理、党委书记；2010年11月至今任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委工作部主任、组织部部长、干部处处长、老干处处长、统战部部长；2013年1月至今任云南锡业股份有限公司党委书记。汤发先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。

张富先生简历

张富,男,汉族,1965年8月生，云南省牟定县人，大学本科，中共党员，采矿高级工程师职称。1988年7月毕业后到老厂锡矿胜利坑工作，从1993年11月起，历任老厂锡矿胜利坑生产股副股长、股长、矿长助理、矿山科科长、副矿长（其间兼任老厂锡矿源兴总厂厂长）；卡房分矿矿长；云南锡业集团（控股）有限责任公司企业发展部主任、云南锡业集团建设处处长、总经理助理兼企业发展部主任；云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理助理；2013年1月起任云南锡业股份有限公司党委副书记；2013年5月17日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，聘任为公司总经理。张富先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。

监事候选人简历

皇甫智伟先生简历

皇甫智伟，男，汉族，1966年出生，昆明理工大学工程硕士学位，冶炼高级工程师，中共党员。历任云锡股份公司冶炼、化工材料分公司经理，云锡股份公司总经理助理、云南锡业股份有限公司董事、副董事长、总经理。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委常委。皇甫智伟先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。

附件一：

送达回执

致：云南锡业股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2013年6月13日（星期四）上午9:00举行的2012年年度股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2013年 月 日

注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）；

2、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2013年6月13日召开的2012年年度股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、第5项议案是同一事项下的两个不同方案,股东及其代理人对这两个方案进行表决时，不能同时对两个方案都投赞成票，若同时对这两个方案投赞成票，该股东就利润分配事项的投票将作为废票处理。

3、根据《云南锡业股份有限公司章程》第七十八条“公司股东大会在选举两名以上董事时，采取累积投票制。股东大会采取累积投票制选举董事时，出席会议股东所持每一股份有与选举董事人数相同的选举权，上述选举权可以集中选举一人，也可分配选举数人，但不得重复使用，以得选票所代表选举权较多者当选。”的规定，本次股东大会第10项议案《关于部分董事变更的议案》将采取累积投票制，请在意见栏内填写票数。

4、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：2013年 月 日