证券时报多媒体数字报

  证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-042

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1. 会议召开的日期和时间：

  1) 现场会议时间：2013年5月23日（星期四）下午15:20

  2) 网络投票时间为：2013年5月22日-2013年5月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月21日下午15：00至2013年5月23日下午15：00期间的任意时间。

  2. 召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

  3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  4. 会议召集人：公司董事会

  5. 会议主持人：董事长吴子文先生

  二、会议的出席情况

  1. 参加本次会议的股东及股东代表共23人，代表股份137,103,500股，占公司股份总额212,000,000股的64.6715%。其中现场会议的股东有16人，代表股份137,070,000股，占公司股份总额212,000,000股的64.6557%；参与网络投票的股东7人，代表股份33,500股，占公司股本总额212,000,000股的0.0158%。

  2. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

  (一)审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果：同意137,097,500股，占出席本次会议有表决权股份总数99.9956%；反对6,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。

  (二)审议通过了《关于监事辞职及补选股东代表监事的议案》

  表决结果：同意137,076,500股，占出席本次会议有表决权股份总数99.9803%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权27,000股，占出席本次会议表决权股份总数0.0197%，表决结果为通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、 《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议》

  2、 北京市中伦律师事务所《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律意见书》

  特此公告。

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  董事会

  2013年5月24日

  证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-043

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通知已于2013年5月23日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2013年5月23日16:00在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中张文清、陈明理以通讯方式参与，本次会议由吴金荣先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以记名和举手相结合的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

  以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  会议选举张文清先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  三、备查文件

  1、 公司第二届监事会第六次会议决议；

  2、 张文清先生简历

  特此公告！

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  监事会

  2013年5月24日

  张文清先生简历

  张文清先生，1965年生，中国国籍，本科学历。历任2007年至2010在厦门日上车轮集团股份有限公司任营销部经理。2010年至2013年任新长诚（越南）有限公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司19万股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。