证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开情况

  1、召集人：公司第三届董事会

  2、召开方式：现场投票方式

  3、召开时间：2013年5月23日上午9：00

  4、召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区（公司三楼会议室）

  5、主持人：公司董事长柴国生先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东(代理人)共5人，代表股份91,573,795股，占公司有表决权总股份的49.70%。

  会议由公司董事长柴国生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、《公司2012年度董事会报告》

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、《公司2012年度监事会报告》

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、《公司2012年年度报告全文》及其摘要

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、《公司2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、《公司2012年度利润分配预案》

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、《关于2013年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、《公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬考核及2013年度薪酬方案的议案》

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意91，573，795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东群豪律师事务所文强律师、伍子森律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、广东雪莱特光电科技股份有限公司2012年度股东大会决议

  2、广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  2013年5月23日