证券时报多媒体数字报

  证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-33

  东莞勤上光电股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开情况

  1、会议通知：公司董事会于2013年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》。公司于2013年4月27日在上述媒体刊登了《关于2012年年度股东大会增加网络投票方式的补充通知》，就本次股东大会增加网络投票方式作了补充说明。

  2、召开时间

  现场会议召开时间为：2013年5月23日（星期四）上午9：30。

  网络投票时间：2013年5月22日-2013年5月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年5月22日下午3:00至2013年5月23日下午3:00的任意时间。

  3、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇公司总部会议室。

  4、召开方式：现场投票结合网络投票。

  5、召集人：公司董事会。

  6、主持人：公司董事长李旭亮先生。

  7、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》等。

  （二）出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计14人，代表有表决权的股份数为146,034,314股，占公司股份总数的38.97678%。其中：

  1、参加本次股东大会现场会议的股东共计8人，均为2013年5月17日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为133,129,015股，占公司股份总数的35.53234%。

  2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《补充通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计6名，均为2013年5月17日下午在深圳证券交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为12,905,299股，占公司股份总数的3.44444%。

  公司部分董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所戴毅律师、毛国栋律师出席并见证了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

  1、本次股东大会审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以146,034,274股同意、0股反对，40股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

  2、本次股东大会审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以146,034,274股同意、0股反对，40股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

  3、本次股东大会审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以146,034,274股同意、0股反对，40股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

  4、本次股东大会审议通过了《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》。

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以146,034,274股同意、0股反对，40股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

  5、本次股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》。

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以146,034,274股同意、0股反对，40股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

  6、本次股东大会审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012年度）》。

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以146,034,274股同意、0股反对，40股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

  7、本次股东大会审议通过了《关于向商业银行申请2013年综合授信额度的议案》。

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以146,034,274股同意、0股反对，40股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

  8、本次股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以146,034,274股同意、0股反对，40股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2012年度工作的述职报告。公司独立董事2012年度述职报告全文刊载于2013年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  广东君信律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上光电《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、广东君信律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  东莞勤上光电股份有限公司董事会

  2013年5月23日

  证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-34

  东莞勤上光电股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开情况

  东莞勤上光电股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议于2013年5月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长李旭亮先生召集和主持。会议通知已于2013年5月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和公司《章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

  二、 审议情况

  经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

  审议通过了《关于变更募集资金部分专项账户并签署三方监管协议的议案》。

  公司在渤海银行股份有限公司广州分行（简称"渤海银行广州分行"）开设了募集资金专项账户(账号2000299405000181 )，并于2011年12月与该行、保荐机构国信证券股份有限公司（简称"国信证券"）签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。根据前述协议，该募集资金专项账户仅用于"公司营运管理中心项目"募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至目前，三方监管协议及补充协议履行情况良好。

  公司在深圳发展银行股份有限公司深圳民治支行（现已更名为平安银行股份有限公司深圳民治支行，简称"平安银行深圳民治支行"）开设了募集资金专项账户(账号11010236801603)，并于2011年12月与该行、保荐机构国信证券签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。根据前述协议，该募集资金专项账户仅用于"LED照明研发设计中心项目"募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至目前，三方监管协议及补充协议履行情况良好。

  为更好地加强募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，公司拟在中国工商银行股份有限公司东莞分行新设两个募集资金专项账户，将原储存在渤海银行广州分行、平安银行深圳民治支行的募集资金专项账户本息余额分别全部转存至新设中国工商银行股份有限公司东莞分行的两个募集资金专户，并注销原渤海银行广州分行、平安银行深圳民治支行的上述募集资金专项账户。

  公司董事会授权董事长办理募集资金专项账户变更事宜，并与中国工商银行股份有限公司东莞分行和国信证券及时签订《募集资金三方监管协议》。在签订完毕《募集资金三方监管协议》后，将及时在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布相关公告。

  本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  公司第二届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告

  东莞勤上光电股份有限公司董事会

  2013年5月23日

  证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-35

  东莞勤上光电股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开情况

  东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于2013年5月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年5月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陈永洪先生召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

  二、 审议情况

  经认真审议，与会监事以现场投票进行表决，形成本次会议决议如下：

  以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金部分专项账户并签署三方监管协议的议案》。

  与会监事认为：本次募集资金部分专项账户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。因此同意变更募集资金部分专项账户。

  三、 备查文件

  公司第二届监事会第十八次会议决议。

  特此公告

  东莞勤上光电股份有限公司监事会

  2013年5月23日