证券时报多媒体数字报

证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2013--018

厦门建发股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议不存在否决提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议召开时间：2013年5月23日（星期四）下午2:15

网络投票时间：2013年5月23日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、现场会议地点：福建省厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

本次出席和参与表决的股东和股东代表人数合计为38人，所持有表决权的股份总数合计为1,207,620,366股，占公司股份总数的比例为53.97%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）会议表决方式、主持情况：

1、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2、会议召集人：厦门建发股份有限公司董事会。

3、会议主持人：本公司董事长黄文洲先生。

4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

议案1、《2012年度董事会工作报告》

议案2、《2012年度监事会工作报告》

议案3、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》

议案4、《2012年度财务决算报告》

议案5、《2012年度利润分配预案》：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度共实现净利润2,669,935,941.56元，其中归属于母公司所有者的净利润2,156,036,970.07元，加上年初未分配利润5,235,338,446.92元，扣除2011年度已分配现金红利223,775,074.10元、计提盈余公积61,617,089.75元及其他减少16,805,009.57元，本公司2012年末未分配利润为7,089,178,243.57元。同意以本公司2012年末总股本2,237,750,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利335,662,611.15元。本年度不进行资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，本议案的分段表决结果如下：

议案6、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

该议案涉及关联交易，关联股东已回避表决，具体情况如下：

议案7、《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》

议案8、《关于聘任2013年度审计机构的议案》：

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表和内部控制的审计机构，并授权公司经营班子，根据审计业务量情况决定审计费用。

议案9、《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案》

以上九位候选人分别依法当选为公司第六届董事会董事及独立董事，任期至本届董事会届满之日止。

议案10、《关于监事会换届选举及推荐第六届监事会董事候选人的议案》

以上两位候选人依法当选为公司第六届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。

上述议案内容详见本公司于2013年5月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门建发股份有限公司2012年度股东大会会议资料》。

三、律师见证情况：

1、律师事务所：福建天衡联合律师事务所。

2、见证律师：曾招文、黄臻臻。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

《福建天衡联合律师事务所关于厦门建发股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门建发股份有限公司

二〇一三年五月二十三日

证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2013--019

厦门建发股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年5月13日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于2013年5月23日召开。会议由董事长黄文洲先生主持，应到董事9名，实到董事9名，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，形成如下决议：

一、选举黄文洲先生为公司第六届董事会董事长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、选举吴小敏女士为公司第六届董事会副董事长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、聘任张勇峰先生为公司总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、聘任郑永达先生为公司常务副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、聘任林茂先生为公司副总经理兼董事会秘书

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、聘任向小云先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、聘任赖衍达先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、聘任陈东旭先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、聘任王志兵先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、聘任江桂芝女士为公司财务总监

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、调整董事会下各专业委员会成员，具体如下：

（一）战略委员会（4人）

主任：王宪榕

成员：吴小敏、黄文洲、张勇峰

（二）贸易风险控制委员会（6人）

主任：黄文洲

成员：王宪榕、吴小敏、张勇峰、叶志良、郑永达

（三）投资项目初审委员会（6人）

主任：吴小敏

成员：王宪榕、黄文洲、张勇峰、叶志良、郑永达

（四）审计委员会（3人）

召集人：刘峰

成员： 杜兴强、黄文洲

（五）薪酬与考核委员会（3人）

召集人：郑振龙

成员： 刘峰、王宪榕

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事认为上述聘任的提名方式、聘任程序及上述同志任职资格均合法、合规，受聘人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述聘任事项没有异议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十三日

相关人员简历：

王宪榕，女，1952年出生，大专学历，高级会计师。第十一届全国人大代表。现任厦门建发集团有限公司董事长，本公司副董事长。历任厦门建发集团有限公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理、总经理、党委书记等职。

吴小敏，女， 1955年出生，大学本科学历，学士学位，翻译，高级经济师。现任厦门建发集团有限公司党委书记、董事、总经理，本公司副董事长。历任厦门建发集团有限公司部门经理、公司副总经理、常务副总经理、党委副书记，本公司总经理等职。

黄文洲，男，1965年出生，大专学历，硕士学位，会计师。现任厦门建发集团有限公司党委副书记、董事，本公司党委书记、董事长。历任厦门建发集团公司财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理、本公司副总经理、总经理等职。

张勇峰，男，1960年出生，大学本科学历，硕士学位，国际商务师。现任厦门建发集团有限公司党委委员、董事，本公司党委副书记、总经理。历任厦门建发电子公司副经理、厦门建发通讯系统公司副经理、经理、建发集团总经理助理、本公司副总经理、常务副总经理等职。

叶志良，男，1956年出生，大专学历，经济师。现任厦门建发集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会联合会主席、监事，本公司董事。历任建发集团工贸部副经理、华益公司经理、建发集团办公室主任、建发集团总经理助理等职。

郑永达，男，1971年11月出生，大学本科学历，学士学位，助理经济师。现任厦门建发集团有限公司党委委员，本公司董事、常务副总经理。历任本公司进出口六部总经理、总经理助理、建发包装有限公司总经理，建发纸业有限公司总经理等职。

刘峰，男，1966年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授、博士生导师，兼任青岛海尔股份有限公司、中远航运股份有限公司和厦门国际港务股份有限公司的独立董事。曾任中山大学管理学院教授、副院长。

郑振龙，男，1966年出生，经济学博士。现任厦门大学金融系教授、博士生导师，闽江学者特聘教授，国务院学科评议组成员，国务院政府特殊津贴专家，厦门大学金融学国家重点学科学术带头人，厦门大学证券研究中心主任，厦门市政府金融顾问，还担任厦门大学、清华大学、北京大学、复旦大学、中国人民大学、中国社科院、浙江大学、南京大学等名校EMBA或EDP主讲教授。

杜兴强，男，1974年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授、博士生导师，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，中国会计学会财务成本分会常务理事，兼任厦门麦克奥迪股份有限公司独立董事。

林茂：男，1968年出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任本公司副总经理、董事会秘书。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、本公司证券部经理等职。

向小云：男，1956年出生，大专学历，助理经济师。现任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会联合会主席，建发船舶贸易有限公司总经理。历任建发包装有限公司副总经理，建发工贸有限公司副总经理、总经理、董事长及建发物资有限公司董事长等职。

赖衍达：男，1962年出生，本科学历，高级会计师。现任本公司副总经理。曾任厦门建发集团有限公司财务部副经理、本公司财务部总经理、本公司财务总监等职。

陈东旭：男，1970年出生，本科学历，硕士学位，助理经济师。现任本公司副总经理、厦门建发汽车有限公司董事长，曾任厦门建发汽车有限公司总经理。

王志兵：男，1968年出生，大专学历，助理工程师。现任本公司副总经理，历任本公司贸易管理部副经理、贸易管理部总经理、贸易管理总监等职。

江桂芝：女，1971年出生，本科学历，高级会计师。现任公司财务总监，历任公司财务部副经理、信用管理部副总经理、稽核部总经理、财务部总经理等职。