证券时报多媒体数字报

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-028

烟台东诚生化股份有限公司

首次公开发行前已发行股份部分

上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“东诚生化”或“公司”）首次公开发行前已发行股份本次申请解除限售的股份数量为44,651,250股，占公司总股本的41.34%。

2. 因公司股东烟台金业投资有限公司追加锁定承诺，故本次申请解除限售可实际上市流通的股份数为23,118,750 股，占公司股份总数的21.41%。

3.本次限售股份可上市流通日为2013年5月27日。

一、公司首次公开发行和股本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]355号”文批准，烟台东诚生化股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股2,700万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中：网下配售810万股，网上发行1,890万股，发行价格为26.00元/股。

经深圳证券交易所《关于烟台东诚生化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]133号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。首次公开发行前已发行股份数量8,100万股，目前公司总股本为10,800万股，尚未解除限售的股份数量8,100万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1.本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

（1）上市公告书中做出的承诺

公司股东烟台华益投资有限公司承诺：自公司本次发行的股份上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。

公司股东烟台金业投资有限公司、PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.、青岛戴维森国际贸易有限公司、青岛赢伟进出口有限公司均承诺：自公司本次发行的股份上市交易之日起12个月内，将不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。

公司其他董事、监事和高级管理人员齐东绮、石涛、吕春祥、徐传良、易琼、朱春萍、宋天峰承诺：自公司股票上市交易之日起一年内，不转让其所持有的华益投资的股权；上述承诺锁定期届满后，在其任职期间内，每年转让其持有华益投资的股权不超过其所持该公司股权的25%，每年转让其间接持有公司的股份不超过其间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持华益投资的股权及其间接持有的公司股份。

（2）招股说明书中做出的承诺

招股说明书中上述股东除做出上述限售承诺外，主要股东烟台金业投资有限公司、PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.、烟台华益投资有限公司尚做出避免同业竞争的承诺，主要内容如下：

1）在本承诺有效期内不会具体从事与公司相竞争的业务，也不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的投资或业务。

2）如出现因违反上述承诺而导致公司及其他股东权益受到损害的情况，相应股东将依法承担相应的法律责任。

3）上述承诺在相应股东作为公司主要股东及失去上述地位之日起一年内有效，并且在该承诺有效期内不可变更或撤销。

2.本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1．本次解除限售股份的上市流通日期为2013年5月27日。

2．本次解除限售股份的数量为44,651,250股，占公司总股本的41.34%。

3．本次申请解除股份限售的股东人数为5位，股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

注1： 基于对公司未来发展的信心，烟台金业投资有限公司对其所持有的公司股份共计21,532,500股追加锁定期限6个月，锁定期自2013年5月27日至2013年11月26日（详见《关于部分股份解禁后自愿追加锁定的公告》）。

注2： 齐东绮、石涛、吕春祥、徐传良、易琼、朱春萍、宋天峰对其通过烟台华益投资有限公司间接持有的股份作出了限售承诺，公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，本次持有部分解除限售股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。因此，本保荐机构同意公司本次部分解除限售的股份上市流通。

五、备查文件

1．限售股份上市流通申请书

2．限售股份上市流通申请表

3．股份结构表和限售股份明细表

4．民生证券股份有限公司关于烟台东诚生化股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年5月20日

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-029

烟台东诚生化股份有限公司关于

部分股份解禁后自愿追加锁定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“东诚生化”）于2013年5月20日接到公司股东烟台金业投资有限公司的承诺函，承诺对其所持公司首次公开发行前股份解禁后，自愿追加限售期半年，具体情况如下：

一、股东基本情况介绍

1.股东基本情况介绍

企业名称：烟台金业投资有限公司（以下简称“金业投资”）

营业执照注册号：370600018088913

成立时间：1999年12月17日

实收资本：1,000万元

法定代表人：温雷

企业类型：有限责任公司

住 所：烟台市芝罘区环山路30号

经营范围：企业资产委托管理及投资咨询服务（不含金融和证券）

2.股东持有上市公司股份情况

二、本次追加承诺的内容

基于对烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“东诚生化”）未来发展的信心，金业投资承诺其持有的21,532,500股限售股于2013年5月27日解禁变为无限售流通股后，自愿继续锁定半年（即自2013年5月27日至2013年11月26日）。

1、股东延长限售期承诺的主要内容

2、金业投资承诺：在上述延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司持有的东诚生化股份，也不要求东诚生化回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。

在锁定期间若违反上述承诺减持东诚生化股份，将减持股份的全部所得上缴东诚生化，并承担由此引发的一切法律责任。

三、本次股份性质变动后持股情况

烟台金业投资有限公司追加锁定后持有股份性质的变动情况如下表所示：

四、上市公司董事会的责任

本公司董事会将及时督促金业投资严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，上市公司董事会保证主动、及时要求金业投资履行违约责任。公司董事会将在信息披露后两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续。

五、备查文件

1.股东追加承诺的正式文件

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年5月20日