证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称"公司" ）第四届董事会临时会议于2013年5月22日下午15:00在大连市金州区拥政街道三里村624号工厂会议室召开。会议采取现场召开的方式，召开本次会议的通知已于2013年5月14日以书面、电话形式通知各位董事。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

  一、审议《向中国工商银行股份有限公司大连市分行营业部申请贷款的议案》。

  公司拟向中国工商银行股份有限公司大连市分行营业部申请23,000万元人民币的流动资金贷款（公司2012年申请23,000万元流动资金贷款将于近日到期），由大连承运投资有限公司以其持有的我公司股票质押担保。相关解质押手续办理完毕后，公司将及时发布公告。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  二、审议《向国家开发银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》。

  公司2012年向国家开发银行股份有限公司申请20,000万元人民币的流动资金贷款将于近日到期，公司决定继续使用此项贷款，本次贷款额度调整为17,041.88万元，由黄作庆先生以其持有的我公司股票质押担保。相关解质押手续办理完毕后，公司将及时发布公告。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

  特此公告。

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  董事会

  二0一三年五月二十三日