证券时报多媒体数字报

证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2013〕015号

山东法因数控机械股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年5月22日在公司会议室召开了职工代表会议。经与会职工代表审议，会议选举杨萍女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附：杨萍女士简历

杨萍：女，中国国籍，无境外居留权，1970年3月12日生，本科学历，会计师。曾就任于济南四五六工厂、济南振达特种油品厂和山东美捷有限公司。2002年10月至今历任公司财务部部长、审计部部长，自2009年2月起任公司监事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二○一三年五月二十三日

证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2013〕016号

山东法因数控机械股份有限公司关于

第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2013年5月23日在济南市天辰大街389号公司会议室召开。会议通知已于2013年5月12日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。

本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事李明武先生因工作原因授权委托董事长李胜军先生代为出席。会议由公司董事长李胜军先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第二届董事会将于2013年6月8日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名李胜军先生、郭伯春先生、刘毅先生、郭鲁伟先生、李明武先生、刘明伟先生为公司第三届董事会董事候选人，提名杨庆英女士、杨益军先生、李百兴先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

第二届董事会董事管彤先生、独立董事墨德尚先生、彭学军先生将于2013年第二次临时股东大会审议通过上述议案后，不在公司内担任任何职务，公司董事会对三位在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬的议案》，同意按照此标准发放第三届董事会董事薪酬，详见下表：

以上议案均须提交股东大会审议。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第三届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事对以上议案分别发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》，同意于2013年6月9日上午9：30，在济南市天辰大街389号公司会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，审议以下议案：

议案1、《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1关于选举李胜军先生为公司第三届董事会董事的议案；

1.2关于选举郭伯春先生为公司第三届董事会董事的议案；

1.3关于选举刘毅先生为公司第三届董事会董事的议案；

1.4关于选举郭鲁伟先生为公司第三届董事会董事的议案；

1.5关于选举李明武先生为公司第三届董事会董事的议案；

1.6关于选举刘明伟先生为公司第三届董事会董事的议案；

1.7关于选举杨庆英女士为公司第三届董事会独立董事的议案；

1.8关于选举杨益军先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

1.9关于选举李百兴先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

（本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过）

议案2、《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1关于选举周茂海先生为公司第三届监事会监事的议案。

2.2关于选举李准先生为公司第三届监事会监事的议案。

（本议案将采取累积投票的方式选举通过）

议案3、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》

议案4、《关于第三届监事会监事津贴的议案》

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二○一三年五月二十三日

附件：第三届董事会候选人简历：

李胜军：男，中国国籍，无境外居留权，1963年2月出生，本科学历。曾就职于济南钢铁总厂二分厂、机械工业部济南铸造锻压机械研究所，曾任济南法因副经理、经理，2002年8月至2007年6月任公司执行董事、党委书记，自2007年6月起任公司董事长、党委书记。公司控股股东及实际控制人，持有公司股票23,571,450股；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭伯春：男，中国国籍，无境外居留权，1963年3月出生，本科学历。曾就职于机械工业部济南铸造锻压机械研究所，曾任济南法因副经理、执行董事、执行董事兼经理，2002年8月至2007年6月任公司监事，自2007年6月起任公司董事。公司控股股东及实际控制人，持有公司股票23,571,450股；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘毅：男，中国国籍，无境外居留权，1969年6月出生，工商管理硕士（MBA）。曾任机械工业部济南铸造锻压机械研究所技术员、助理工程师，济南法因经理助理，2002年8月至2007年6月任公司监事，2007年6月至2010年9月任公司董事会秘书，自2010年6月起任公司董事。公司控股股东及实际控制人，持有公司股票23,571,451股；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭鲁伟：男，中国国籍，无境外居留权，1968年8月出生，硕士研究生学历。曾在济南华福终端设备有限公司、山东省外事服务中心工作，曾任山东省国际信托投资公司部门经理、山东省高新技术投资有限公司总经理、山东三融集团有限公司董事、总经济师，2007年3月至今任山东瀚富投资咨询有限公司董事，自2007年6月起任公司董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李明武：男，中国国籍，无境外居留权，1968年5月出生，工商管理硕士（MBA），经济师。曾任山东电视机厂销售公司胶东地区营销经理，苏州金马烫金厂销售副总经理，济南供水设备厂营销经理、总经理助理，2005年2月至2007年6月历任公司总经理助理、营销总监，2007年7月至2010年6月任公司副总经理，自2010年6月起任公司董事、总经理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘明伟：男，中国国籍，无境外居留权，1955年4月出生，曾就职于南海机械厂，历任生产科副科长、销售科科长、厂长助理等职，2002年9月至今为自由投资人。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨庆英：女，中国国籍，无境外居留权，1954年9月出生，会计学教授、管理学博士，中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师，已获得独立董事资格证书。曾在北京公共交通总公司财务处工作，1985年起任首都经济贸易大学会计学院教师，并自2001年至2008年兼任该校财务处处长、审计处处长。自2008年7月起任公司独立董事。杨庆英女士同时还是北京注册会计师协会内部治理委员会委员，中国教育审计学会学术委员会副主任，北京内审协会技术规范委员会主任，北京审计学会理事，北京审计系列高级职称评审专家，科达股份有限公司独立董事，四川北方硝化棉股份有限公司独立董事，北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨益军：男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，双学士学位，具有律师、地质矿产高级工程师、注册矿业权评估师、注册土地登记代理人资格，已获得独立董事资格证书。1983年至2001年在北京市地质调查所工作，主要从事区域地质调查、矿产勘查等科研技术工作；2001年至2002年在北京海地人资源评估有限责任公司任矿业权评估师；2002年至今，在北京市圣基律师事务所工作，律师，高级合伙人。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李百兴：男，中国国籍，无境外居留权，1976年5月出生，会计学博士，已获得独立董事资格证书。现为首都经济贸易大学会计学院副院长，学院党总支委员，副教授，硕士生导师。全国会计领军（学术类）后备领军人才，CIMA促进会中国首批会员，北京市中青年优秀骨干教师。中央水利国有资产管理事项评审专家、中国对外经济贸易会计学会论文评选委员会委员。现为上市公司“江河幕墙”（601886）独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2013〕017号

山东法因数控机械股份有限公司关于

第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2013年5月23日在济南市天辰大街389号公司会议室召开。会议通知已于2013年5月12日以书面或电子邮件的方式送达各位监事。

本次会议应出席监事3人，实出席监事2人，监事会主席陈钧先生因工作原因授权委托监事周茂海先生代为出席，会议由监事周茂海先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第二届监事会将于2013年6月8日任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名周茂海先生、李准先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

第二届监事会主席陈钧先生将于2013年第二次临时股东大会审议通过上述议案后，不在公司内担任任何职务，公司董事会对陈钧先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第三届监事会监事津贴的议案》，同意按照此标准发放第三届监事会监事津贴。

以上议案均须提交股东大会审议。公司职工监事杨萍女士已于2013年5月22日由职工代表会议选举产生。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为第三届监事会监事的，与公司职工监事组成第三届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二○一三年五月二十三日

附件：第三届监事会候选人简历：

周茂海：男，中国国籍，无境外居留权，1966年10月出生，本科学历，律师。曾任山东珍珠大酒店人力资源部主管、营业部经理、中港合资潮港城中方经理，华天企业研究发展中心企划总监，济南泉城律师事务所律师，2000年3月至今任山东科创律师事务所副主任、出资合伙人、律师，自2007年6月起任公司监事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李 准：男，中国国籍，无境外居留权，1965年4月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于济南二机床集团有限公司、山东东方美食集团；2006年2月进入公司，历任公司人力资源部部长、行政部部长，现任公司总经办主任、党委副书记。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2013〕018号

山东法因数控机械股份有限公司关于

召开2013年第二次临时股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第二届董事会第十九次会议审议，决定于2013年6月9日上午9：30在济南市天辰大街389号公司会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2013年6月9日上午9：30

2、股权登记日：2013年6月5日

3、会议召开地点：济南市天辰大街389号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

议案1、《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1关于选举李胜军先生为公司第三届董事会董事的议案；

1.2关于选举郭伯春先生为公司第三届董事会董事的议案；

1.3关于选举刘毅先生为公司第三届董事会董事的议案；

1.4关于选举郭鲁伟先生为公司第三届董事会董事的议案；

1.5关于选举李明武先生为公司第三届董事会董事的议案；

1.6关于选举刘明伟先生为公司第三届董事会董事的议案；

1.7关于选举杨庆英女士为公司第三届董事会独立董事的议案；

1.8关于选举杨益军先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

1.9关于选举李百兴先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

（本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过）

议案2、《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1关于选举周茂海先生为公司第三届监事会监事的议案。

2.2关于选举李准先生为公司第三届监事会监事的议案。

（本议案将采取累积投票的方式选举通过）

议案3、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》

议案4、《关于第三届监事会监事津贴的议案》

三、会议出席对象

1、截至2013年6月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他有关人员。

四、会议登记事项

1、登记时间：

2013年6月6日-6月7日，上午8：30—12：00下午13：00—17：00

2、登记地点及授权委托书送达地点：

山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室（济南市天辰大街389号办公楼302室），信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年6月7日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式

1、联系人：孟中良

2、联系电话：0531-82685200

3、邮编：250101

4、传真：0531-82685201

六、其他有关事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司

董事会

二○一三年五月二十三日

附件：

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2013年6月9日召开的山东法因数控机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：1、公司董事、独立董事、监事的选举分开进行，均采用累积投票制选举，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。

2、议案3和议案4请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：2013年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。