证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  南通富士通微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议，于2013年5月17日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2013年5月23日以通讯表决方式召开。公司全体11名董事：石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、渡部潔先生、福井明人先生、浜野寿夫先生、马汉坤先生、刘剑文先生、蒋守雷先生和严晓建先生均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《为申报国家科技重大专项（"02"专项）"极大规模集成电路制造装备及成套工艺"2014年项目提供配套自筹资金的议案》

  表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

  为进一步提升公司技术水平、增强公司综合实力、取得国家产业政策扶持，公司作为项目参与单位，正在组织申报国家科技重大专项（"02"专项）"极大规模集成电路制造装备及成套工艺"2014年项目（以下简称"项目"）。

  根据项目申报要求，公司董事会同意为公司申报的项目提供配套自筹资金。自筹资金主要来源于公司自有资金及银行借款。

  项目金额确定后，公司根据相关规定，及时履行审批信息披露程序。公司申报的项目需获得政府批准后方可实施。

  三、备查文件

  1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

  南通富士通微电子股份有限公司

  董事会

  2013年5月23日