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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）２０１２年度权益分派方案已获 ２０１３年５月１７日召开的２０１２年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１２年度权益分派方案为：以公司现有总股本２４８，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增 ５．００００００ 股。分红前本公司总股本为２４８，０００，０００股，分红后总股本增至３７２，０００，０００股。

二、权益登记日与除权除息日

本次权益分派权益登记日为：２０１３年５ 月３０ 日，除权除息日为：２０１３ 年 ５月３１日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止 ２０１３年５ 月３０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本次所转股于２０１３年５月３１日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足１ 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１ 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为２０１３年５月３１日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转增股后，按新股本 ３７２，０００，０００股摊薄计算，２０１２年度，每股净收益为 ０．０２ 元。

八、咨询机构：

咨询地址：天津九安医疗电子股份有限公司证券部

咨询联系人： 马雅杰 齐竞烨

咨询电话：０２２－６０５２６１６１转８０６５

传真电话： ０２２－６０５２６１６２

九、备查文件

《公司２０１２年度股东大会决议》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2013年5月27日