证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议通知于2013年5月18日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2013年5月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

  会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整部分公司高级管理人员职务的议案》。

  因公司业务发展需要，经董事会提名委员会审议及总经理提名，拟对公司部分高级管理人员的职务进行调整，情况如下：聘任吴良勇先生为公司总经理助理，同时其不再担任公司总工程师职务，任期至本届董事会届满；聘任郑敬云先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满。（简历见附件）

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十七日

  附件：公司高级管理人员简历

  吴良勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级爆破工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司技术员，工程科长，项目总工，项目经理，工程部、安监部经理，副总工程师，总经理助理，副总经理，总工程师。吴良勇先生与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郑敬云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中共党员，研究生学历，工学博士，高级工程师，一级建造师。历任温州市瓯江口新区开发建设管理委员会（原温州市瓯江口开发建设总指挥部）助理工程师，工程师，副处长，处长；浙江拓海建设有限公司（宁夏中卫市金砖实业有限公司）总经理。郑敬云先生与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。