证券时报多媒体数字报

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2013-025

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于股权收购意向书终止的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年2月25日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）与佛山市美的日用家电集团有限公司（以下简称“美的日用”）、佛山市顺德区鸿邦投资有限公司（以下简称“鸿邦投资”）签订了《意向书》。公司有意向以股权收购的方式收购由美的日用和鸿邦投资持有的武汉美的生活电器制造有限公司（以下简称“武汉美的生活电器”）100%的股权（以下简称“本收购项目”）。公司将在就本收购项目开展尽职调查、审计与评估后根据有关结果进行谈判与协商以确定正式的交易条件，双方在《意向书》有效期内如就本收购项目达成交易共识并签署正式交易文件的，《意向书》自动终止；如双方在《意向书》有效期内未能达成交易共识并签署正式交易文件的，《意向书》在有效期届满之日终止。双方约定《意向书》的有效期从签署之日计起为90日。（具体内容刊登于2013年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网）。

《意向书》签订后，公司选聘独立的中介机构对武汉美的生活电器进行了细致的尽职调查工作，同时公司与相关各方进行了多轮沟通、协商谈判，但双方未能就最终交易达成一致，现该《意向书》到期终止，公司决定终止收购武汉美的生活电器的股权。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年5月27日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2013- 026

广州广电运通金融电子股份有限公司

第三届董事会第十三次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司第三届董事会第十三次（临时）会议于2013年5月24日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年5月21日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2013年5月24日上午10:30，8位董事分别通过通讯或现场等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司控股子公司及孙公司拟购买国有土地使用权暨关联交易的议案》

公司控股子公司广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）、全资孙公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）拟与公司控股股东广州无线电集团有限公司之参股公司广州广电物业管理有限公司共同参与购买广州市天河软件园高唐新建区南部AT0305112-2地块的宗地使用权，土地编号为16004020120005，性质为科研用地，总占地面积16,031平方米，总建筑面积不大于27,582平方米（暂定），土地使用权出让价款总额约为100,328,698元（实际价款以最终受让土地面积及容积率计算确定）。本次所购土地资产，广州穗通将用于投资建设大型清分监控中心，广州银通将用于投资建设备件培训中心。董事会同意并授权广州穗通、广州银通管理层参与标的土地广州市天河软件园高唐新建区南部AT0305112-2地块使用权购买的相关事宜，并签署和办理该宗土地购买过程中的相关文件。

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避了表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于2013年5月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。）

二、审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》

为支持广州穗通的持续健康发展，为其投资建设大型清分监控中心提供资金保障，同时也为拓展业务创造必要条件，提升未来效益，经广州穗通股东协商一致决定，各股东拟向广州穗通以货币方式同比例进行增资2,000万元，其中：公司拟以自有资金增资1,020万元，广州汇卓投资有限公司增资580万元，广州市东亚有限公司增资240万元，广州市穗保安全押运公司增资160万元。本次增资完成后，广州穗通注册资本由3,000万元增加至5,000万元，各股东持股比例不变。董事会同意并授权公司经营班子办理对广州穗通增资的相关事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于2013年5月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。）

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年5月27日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2013-027

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于公司控股子公司及孙公司拟购买

国有土地使用权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月24日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司及孙公司拟购买国有土地使用权暨关联交易的议案》，关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避表决。本次购买土地使用权事宜属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次关联交易概述

1、公司控股子公司广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）、全资孙公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）拟与公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）之参股公司广州广电物业管理有限公司（以下简称“广电物业”）共同参与购买广州市天河软件园高唐新建区南部AT0305112-2地块的宗地使用权，本次所购土地资产，广州穗通将用于投资建设大型清分监控中心，广州银通将用于投资建设备件培训中心。董事会同意并授权广州穗通、广州银通管理层参与标的土地广州市天河软件园高唐新建区南部AT0305112-2地块使用权购买的相关事宜，并签署和办理该宗土地购买过程中的相关文件。

2、因广电物业为公司控股股东广电集团的参股子公司，公司董事长赵友永先生、董事杨海洲先生为广电物业董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系，董事会审议本议案时，董事长赵友永先生、董事杨海洲先生进行了回避表决。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次购买土地使用权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、出让方、受让方情况

出让方为广东省广州市国土资源和房屋管理局；

受让方为广州穗通、广州银通、广电物业。

三、关联人介绍和关联关系

关联方名称：广州广电物业管理有限公司

法定代表人：陈志勇

注册资本：1,500万元

注册地址：广州市天河区员村一横路7号综合楼二楼

经营范围：经营总建筑面积10万平方米以上的物业管理业务，场地出租，房地产中介代理；建筑装饰设计，水电安装，园林绿化；批发、零售；建筑材料、五金交电、化工产品（除易燃易爆品）、汽车及摩托车零配件、日用杂品（除烟花爆竹）、办公用品；销售、安装制冷设备，防盗门安装及维修；车辆保管（分支机构经营）、清洁服务，家务服务，垃圾清运、水域保洁（有效期至2014年8月31日），家务派遣；汽车租赁；会议服务。

与上市公司的关联关系：广电物业为公司控股股东广电集团的参股子公司，公司董事长赵友永先生、董事杨海洲先生为广电物业董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。公司相对于关联方广电物业，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

四、拟参与购买土地地块情况

1、地块位置：广州市天河软件园高唐新建区南部AT0305112-2地块；

2、宗地编号：16004020120005；

3、宗地面积：共计16,031平方米；

4、建筑面积：≦27582平方米（暂定；三家具体建筑面积以政府相关部门的最终批复为准）；

5、建筑容积率：≦2.0（暂定）；

6、主体建筑物性质：科研用地；

7、土地使用权出让年期：50年；

8、土地使用权出让价款：总额约为100,328,698元（实际价款以最终受让土地面积及容积率计算确定）。广州穗通、广州银通购买土地所需资金以自有资金或银行贷款解决。

五、购买土地资产的目的及对公司的影响

随着我国ATM设备总量的持续高速增长、设备使用年限增加，银行管理成本急剧上升，对在运行设备的维护与科学管理变得日益重要，国内金融服务外包市场需求迅猛增长，市场容量巨大。公司坚持“高端制造，高端服务”的战略定位，凭借在人才、研发、管理、客户、资金等方面的优势，并依托多年来在现金清分、ATM设备维护领域的深厚积累和先发优势，拟由广州穗通和广州银通购买土地投资建设大型清分监控中心和备件培训中心，不断提升高端金融服务交付能力和服务附加值，为公司业务的发展提供强大的后备力量，同时为各大金融机构提供更快速、更专业的个性化服务，以实现公司的快速发展。

大型清分监控中心项目建成后可满足控股子公司广州穗通开展业务的作业场地需求，建设内容包含：清分中心、周转库、物品仓库、相应的交接区域等。备件培训中心将承担广州银通指挥中枢的重要职责，将着力强化供应链各层级的集成度及整合度，形成合力，从而在物流、信息流、资金流实现高效运作，备件及维修管理由“集权管理模式向分权式”的组织转变，优化备件管理结构，落实“总部/分中心、备件管理平台、服务站”三级备件体系的建设，在全国范围内实现备件的“统一管理、分级存放、网络共享、按需调配”，进一步加快供应速度、辐射力，提升充足率。

六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司及下属公司自2013年1月1日至5月24日与广电物业发生的物业管理服务关联交易金额为126.70万元。

七、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的关于控股子公司及孙公司购买国有土地使用权的有关资料，了解相关情况，现就公司本次控股子公司及孙公司拟购买国有土地使用权暨关联交易之事项发表独立意见如下：

1、公司控股子公司及孙公司本次拟购买的土地资产将用于投资建设大型清分监控中心和备件培训中心，有利于通过集聚公司及上下游金融服务资源，引进高端人才，提升高端金融服务交付能力和服务附加值，为公司业务的发展提供强大的后备力量，同时为各大金融机构提供更快速、更专业的个性化服务，以实现公司的快速发展。

2、公司本次关联交易是与关联方共同参与购买国有土地使用权而发生的，交易对手方为广东省广州市国土资源和房屋管理局，由其定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、在审议该议案时关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

综上，我们同意董事会授权广州穗通、广州银通管理层参与标的土地广州市天河软件园高唐新建区南部AT0305112-2地块使用权购买的相关事宜。

八、其他

此项目尚未与广州市国土资源和房屋管理局签订土地使用权出让协议，最终能否成功取得项目建设用地尚存在不确定性。公司将根据进程及时公告该事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年5月27日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2013-028

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）于2013年5月24日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，本次增资属公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）为公司控股子公司，成立于2008年12月30日，注册资本为人民币3,000万元，其中：公司持有其51%的股权，广州汇卓投资有限公司持有其29%的股权，广州市东亚有限公司持有其12%的股权，广州市穗保安全押运公司持有其8%的股权。

为支持广州穗通的持续健康发展，为其投资建设大型清分监控中心提供资金保障，同时也为拓展业务创造必要条件，提升未来效益，经广州穗通股东协商一致决定，各股东拟向广州穗通以货币方式同比例进行增资2,000万元，其中：公司拟以自有资金增资1,020万元，广州汇卓投资有限公司增资580万元，广州市东亚有限公司增资240万元，广州市穗保安全押运公司增资160万元。本次增资完成后，广州穗通注册资本由3,000万元增加至5,000万元，各股东持股比例不变。

公司本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体基本情况

公司名称：广州穗通金融服务有限公司

注册号：440101000136864

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼七楼东面

成立时间：2008年12月30日

法定代表人：赵友永

注册资本：3000万元

经营范围：受银行委托对自动柜员机进行日常维护及管理，对现金及有价证券提供清分处理服务（涉及许可的项目，必须取得许可证后方可经营）；计算机软件开发、销售；计算机设备、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及设备租赁。

财务状况：截止2012年12月31日，广州穗通的资产总额为4,009.35万元，负债总额为392.52万元，净资产为3,616.83万元。2012年度实现收入4,001.40万元，净利润586.93万元（以上数据已经审计）。

截止2013年3月31日，广州穗通的资产总额为 4,534.20万元，负债总额为563.20万元，净资产为3,971.00万元。2013年第一季度实现收入1,524.37万元，净利润354.17万元（以上数据未经审计）。

广州穗通在增资前为公司合并报表范围内的控股子公司，公司没有为广州穗通提供担保和委托贷款，也不存在非经营性占用公司资金的情况。

三、增资方案

本次增资金额为2,000万元，各股东按现有出资比例对广州穗通以现金方式进行增资，本

次增资完成后，广州穗通的注册资本由3,000万元增加至5,000万元。增资前后股权结构如下：

四、增资的目的和对公司的影响

广州穗通作为公司金融服务产业整体战略布局发展需要而成立的控股子公司，托管银

行ATM自助设备，为银行的自助设备提供监控管理、清分、清机、安全押运等现金处理工作以及技术支持维护等工作，业务发展迅猛，目前已承接了工行、中行、招行、光大、浦发、花旗银行等广州市15家银行的现金金融服务外包委托业务。随着广州穗通清分及监控业务的快速增长，现有的办公场所已不能满足业务发展的需要（目前的经营场地向控股股东租赁）。为抓住金融服务外包行业发展的良好机遇，顺应市场发展的要求，进一步提升竞争力和盈利能力，广州穗通拟在天河区软件园高唐新建区建设现代产业园项目，打造大型清分监控中心，以形成规模效应，提升高端金融服务交付能力和服务附加值，为各大金融机构提供更快速、更专业的个性化服务，推动广州穗通可持续发展，进而提升公司整体收益水平。

特此公告。

备查文件 ：1、公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、广州穗通股东会决议。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年5月27日