证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议通知情况

  公司于2013年5月8日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2013年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2013年5月27日（星期一）上午9：30

  3、会议主持人：公司董事长侯毅先生因公务未能出席本次会议，会议由公司副董事长张原先生主持。

  4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

  5、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共9名，代表有表决权的股份数为179,516,711股，占公司股份总数的48.07%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

  四、会议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

  审议《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果为：同意179,516,711股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对 0股，弃权0股。

  修改后的《公司章程》全文详见2013年5月9日巨潮资讯网

  （www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  深圳市新纶科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月二十八日

  备查文件：

  1、深圳市新纶科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。