证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案

●本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年5月24日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

（二）股东出席会议情况

截至股权登记日（2013年5月21日），本公司有表决权股份总数为1,420,515,819股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计32人，代表股份1,143,129,018股，占本公司有表决权股份总数的80.4728%。

其中，通过现场投票出席会议的股东人数29人，代表股份1,143,117,718股，占公司有表决权股份总数比例的80.4724%；通过网络投票出席会议的股东人数3人，代表股份11,300股，占公司有表决权股份总数比例的0.0008%。

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席10人；公司在任监事3人，出席2人；董事会秘书出席参加、部分高管列席参加本次会议。

二、提案审议情况

上述议案二《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》为特别决议事项，经由出席本次会议的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、议案二的分区段表决情况（现场投票数和网络投票数合并计算）

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，现将《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》的分市值、分区段投票表决情况披露如下：

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所臧海娜、穆曼怡律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、上网公告附件

1、法律意见书。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十八日