证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

各位股东：

根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年5月28日召开的第一届董事会第二十五次会议决议，公司决定于2013年6月13日召开2013年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)公司于2013年5月28日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(三)会议时间：2013年6月13日上午10:00

(四)会议地点：汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室

(五)会议期限：半天

(六)会议召开方式：现场会议

(七)股权登记日：2013年6月7日

(八)出席会议人员：

1、截至2013年6月7日15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

6、审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》

7、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

上述议案已经第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议登记事项

(一)登记时间： 2013年6月10-11日上午9 :00-12: 00下午14:00-17:00。

(二)登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。

(三)登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东卡及持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证复印件、股东卡及持股证明、委托代理人身份证原件、授权委托书原件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证件(如营业执照)、股东卡及持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法定代表人身份证复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证件、股东卡及持股证明、委托代理人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件。

四、联系方式

(一)联系人：邱海涛先生 张燕女士

(二)联系电话：0754-89811399

(三)联系地址：汕头市濠江区纺织工业园

五、其他事项

会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

附件一：授权委托书

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十八日

附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东金明精机股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。