证券时报多媒体数字报

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2013-017

奥维通信股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2013年5月28日上午十点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2013年5月27日以专人送达及电子邮件的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将<关于与中科院沈阳自动化研究所及关联方共同出资设立子公司的议案>提交股东大会审议的议案》；

《关于与中科院沈阳自动化研究所及关联方共同出资设立子公司的议案》已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，此项议案需提交股东大会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2013年6月13日上午10：00召开2013年度第一次临时股东大会，对第三届董事会第九次会议审议通过的《关于与中科院沈阳自动化研究所及关联方共同出资设立子公司的议案》进行审议。

公司《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二○一三年五月二十八日

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2013－018

奥维通信股份有限公司

关于关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于与中国科学院沈阳自动化研究所及关联方共同出资设立子公司的关联交易公告》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现对此公告做补充披露如下：

经公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于与中科院沈阳自动化研究所及关联方共同出资设立子公司的议案》，由于涉及到公司董事及高级管理人员与公司共同出资设立子公司，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司董事和高级管理人员与上市公司订立合同或进行交易应当经过公司股东大会审议通过，因此本次投资事项应提交公司股东大会审议。

公司对此给广大投资者造成的不便，深表歉意。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十八日

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2013－019

奥维通信股份有限公司关于召开

2013年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：根据奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议，会议决定于2013年6月13日召开公司2013年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年6月13日（星期四）上午10:00

网络投票时间：2013年6月12日——2013年6月13日

其中：

1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2．通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年6月12日15:00至2013年6月13日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2013年6月6日（星期四）

（七）出席对象：

1．截至2013年6月6日（星期四）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。

（八）现场会议地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1．审议《关于与中科院沈阳自动化研究所及关联方共同出资设立子公司的议案》；

三、股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：2013年6月7日上午9:30至11:30，下午13:30至15:30；

（六）登记地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。

（七）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

（八）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下： （一）通过深交所交易系统投票的程序

1．投票代码：362231。

2．投票简称：奥维投票

3．投票时间：2013年6月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4．在投票当日，“奥维投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。本次股东大会具体情况如下：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年6月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年6月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“奥维通信股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

（一）联系方式及联系人

会议联系人：吕琦

电话：024-83782200

传真：024-83782200

地址：沈阳市浑南新区高歌路6号

邮编：110179

（二）会议费用

本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

奥维通信股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十八日

附件

奥维通信股份有限公司2013年度第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席奥维通信股份有限公司二○一三年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

注：1、 股东请在选项中打√；2、 每项均为单选，多选无效。