证券时报多媒体数字报

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2013-013

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2012年度权益分派实施公告

本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司２０１２年度权益分派方案已获２０１３年５月７日召开的２０１２年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、 权益分派方案

本公司２０１２年年度权益分派方案为：以公司现有总股本５３１，６０６，４００股为基数，向全体股东每１０股派１．００００００元人民币现金（含税；扣税后，ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每１０股派０．９０００００元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每１０股派０．９５００００元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ａ；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【ａ注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股１个月（含１个月）以内，每１０股补缴税款０．１５００００元；持股１个月以上至１年（含１年）的，每１０股补缴税款０．０５００００元；持股超过１年的，不需补缴税款。】

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１３年６月４日，除权除息日为：２０１３年６月５日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１３年６月４日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１３年６月５日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、咨询机构：

咨询地址：江苏省丹阳市云阳工业园

咨询联系人： 陈坚 方明珠

咨询电话：０５１１－８６９００８０２、０５１１－５６９００８７６

传真电话：０５１１－８６９００８７６

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2013年5月28日

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2013-014

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于董事会换届的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于２０１３年６月１４日任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立懂事制度的知道意见、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第二届董事会将进行换届，并选举成立第三届董事会，现将公司第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下。

一、 第三届董事会的组成

据现行《公司章程》的规定，第三届董事会将由九名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、 选举方式

根据《公司章程》规定，第三届董事会选举采用累积投票制对董事候选人进行逐项表决，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、 董事候选人的推荐（推荐书样本详见附件）

（一）非独立董事候选人的推荐

公司第二届董事会及本公告发布之日起单独或者合并持有公司已发行股份３％以上的股东，有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。

单个推荐人推荐的人数，不得超过本次拟选举非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的推荐

公司第二届董事会、第二届监事会及本公告发布之日起单独或者合并持有公司已发行股份１％以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。

单个推荐人推荐的人数，不得超过本次拟选举独立董事人数。

四、 本次换届选举的程序

（一）推荐人自本公告发布之日起至２０１３年６月１０日期间，按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件（推荐期间届满后，公司不再接收股东的董事候选人推荐）。

（二）在上述推荐期间届满后，公司董事会提名委员会将召开会议，对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将由提名委员会提交公司董事会。

（三）公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。

（五）公司在发布召开关于换届选举的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。

（六）在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、 董事任职资格

（一）董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（１）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（２）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾５年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾５年；

（３）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾３ 年；

（４）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾３年；

（５）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（６）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（７）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下列条件：

（１）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（２）具有《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》所要求的独立性；

（３）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

（４）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（５）《公司章程》规定的其他条件。

（三）下列人员不得担任公司的独立董事

（１）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（２）直接或间接持有公司已发行股份１％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（３）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（４）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（５）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（６）担任独立董事职务的上市公司超过５家的人员；

（７）《公司章程》规定的其他人员；

（８）中国证监会认定的其他人员。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司提供下列文件：

（１）董事候选人推荐书（原件）；

（２）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（３）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查），如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

（４）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

（１）若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（２）若为法人股东，则需提供营业执照复印件（原件备查）；

（３）股票帐户卡复印件（原件备查）；

（４）股份持有的证明文件。

（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

（１）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

（２）推荐人必须在本公告通知的截止日期（２０１３年６月１０日）１７：００前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系部门：证券部

联 系 人：陈 坚 方明珠

联系电话：０５１１－８６９００８０２ ８６９００８７６ 联系传真：０５１１－８６９００８７６

联系地址：江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南 邮 编：２１２３００

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十八日

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第三届董事会董事候选人推荐书

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2013-015

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于监事会换届的提示性公告

本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于２０１３年６月１４日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司第二届监事会将进行换届，并选举成立第三届监事会，现将公司第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下。

一、 第三届监事会的组成

据现行《公司章程》的规定，第三届监事会将由五名监事组成，其中，职工代表监事二名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、 选举方式

根据《公司章程》规定，第三届监事会选举非职工代表监事采用累积投票制对监事候选人进行逐项表决，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选举非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、 监事候选人的推荐（推荐书样本详见附件）

（一）非职工代表监事候选人的推荐

公司第二届监事会有权推荐第三届监事会非职工代表监事候选人及在本公告发布之日起，单独或者合并持有公司已发行股份３％以上的股东，有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会非职工代表监事候选人。

单个推荐人推荐的人数，不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。

（二）职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事，经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。

四、 本次换届选举的程序

（一）推荐人自本公告发布之日起至２０１３年６月１０日期间，按本公告约定的方式向公司推荐非职工监事候选人并提交相关文件（推荐期间届满后，公司不再接收股东的监事候选人推荐）。

（二）在上述推荐期间届满后，公司监事会将召开会议，对推荐的非职工代表监事人选进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（三）非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

（四）在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、 监事任职资格

（一）监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（１）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（２）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾５年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾５年；

（３）担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾３ 年；

（４）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾３年；

（５）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（６）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（７）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

１、推荐人推荐监事候选人，必须向公司提供下列文件：

（１）监事候选人推荐书（原件）；

（２）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（３）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

（４）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

２、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

（１）若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（２）若为法人股东，则需提供公司营业执照复印件（原件备查）；

（３）股票帐户卡复印件（原件备查）；

３、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

（１）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

（２）推荐人必须在本公告通知的截止日期（２０１３年６月１０日）１７：００前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系部门：证券部

联 系 人：陈 坚 方明珠

联系电话：０５１１－８６９００８０２ ８６９００８７６ 联系传真：０５１１－８６９００８７６

联系地址：江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南 邮 编：２１２３００

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

二〇一三年五月二十八日

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第三届监事会监事候选人推荐书