证券时报多媒体数字报

证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2013-027

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

第四届董事会第五次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第四届董事会第五次临时会议通知于2013年5月21日以传真、电子邮件形式发出，会议于2013年5月31日（星期五）上午9:30时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，亲自参加表决的董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

本公司2012年度权益分派方案已于2013年5月24日实施完毕，公司总股本由369,141,649股增加至406,055,813股。根据公司2012年度股东大会决议，股东大会授权董事会在本次权益分派方案实施完成后，对公司章程相应条款进行修改，及办理工商变更登记手续。

为此，本公司拟对《公司章程》第六条、第二十条、第二十一条作以下修改：

海鸥卫浴《公司章程》修改对照表

2．以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于调整向银行申请授信额度的议案》；

相关内容详见2013年6月3日在证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整向银行申请授信额度的公告》；

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事会

2013年6月3日

证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2013-027

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

关于调整向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）拟调整原向中国进出口银行申请的授信额度。本事项已经公司第四届董事会第五次临时会议审议通过，本事项为董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。

公司第四届董事会第一次会议于2013年3月19日已审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》，同意公司向中国进出口银行申请人民币13,000万元的保理业务授信额度，期限两年。并授权唐台英先生代表本公司与中国进出口银行签署上述保理业务等所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

为保证公司合理使用银行授信额度的资金需求，同意公司调整原“向中国进出口银行申请的人民币13,000万元保理业务授信额度”为：“向中国进出口银行申请人民币5,000万元的国内保理授信额度及人民币8,000万元的流动资金贷款额度。”，融资总额13,000万元及期限贰年均保持不变。

同意授权唐台英先生代表本公司与中国进出口银行签署上述融资业务等所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

银行授信产品为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，授信期限最长不超过二年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

截止2013年3月31日，公司在本年度的银行融资总额为：1.13亿，占公司总资产的6.76%，资产负债率为：52.41%。（公司2013年一季度报表未经审计）。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事会

2013年5月31日