证券时报多媒体数字报

  证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2013-023

  佳通轮胎股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  佳通轮胎股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年5月31日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：

  一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，同意陈志荣先生辞去公司总经理职务；

  二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，同意聘任姜锡洲先生为公司总经理，聘任自2013年6月1日起生效，任期至本届董事会任期届满之日。

  独立董事对以上高级管理人员变更事宜发表意见如下：1、尊重陈志荣先生希望辞去公司总经理职务的意愿，同意董事会之决定。2、经审查，姜锡洲先生符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司高级管理人员的职务，同意董事会聘请姜锡洲先生为公司总经理之决定。

  姜锡洲先生简历附后。

  特此公告。

  附件：姜锡洲先生简历

  姜锡洲，男，1972年生，中国国籍，本科学历。自1995年进入安徽佳通轮胎有限公司，历任技术部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职。

  佳通轮胎股份有限公司

  董    事    会

  二O一三年六月三日

  证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2013-024

  佳通轮胎股份有限公司

  关于本公司股改进展的风险提示公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  ●本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

  ●目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

  一、目前公司非流通股股东股改动议情况

  目前，书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

  目前，本公司未能进行股改的原因是： 尚无确定的股改方案。

  目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 66 家，其未明确同意股改的主要原因是：尚无确定的股改方案。

  二、公司股改保荐机构情况

  目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

  三、保密及董事责任

  本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

  本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

  本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

  特此公告。

  佳通轮胎股份有限公司

  2013年6月3日