证券时报多媒体数字报

股票简称：*ST中冠A、B 股票代码：000018、200018 编号：2013-0634

深圳中冠纺织印染股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中冠纺织印染股份有限公司2013年5月24日以电子邮件、短信通知方式发出了关于召开第六届董事会第七次会议的通知，并于2013年6月3日上午以通讯方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第七次会议。参加会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、张梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、张金良先生、沈松勤先生、陈锦梅女士、金立刚先生。应到9人，实到9人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案。

一、关于处置固定资产（机器设备）及配件的议案

1、资产处置概述

由于本公司拟以部分机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司的计划没有完成，致使公司自停产整顿以来部分资产长期处于闲置状态。2012年6月公司向江苏省高级人民法院提起诉讼，要求解除公司与南京东亚纺织印染有限公司等三被告所签的合同、协议，法院已经受理此案，目前尚未开庭审理。为盘活资产回笼资金，公司拟对闲置的固定资产（机器设备）及配件进行处置。

2、资产处置原则

通过价格比较采取协议转让的方式进行处置，处置的固定资产（机器设备）及配件总价不低于账面价值。本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。上述固定资产（机器设备）及配件均不存在抵押、质押情况。

3、资产处置收益预计

(1)固定资产（机器设备）原值98,998,599.64元，净值4,734,022.14元。

(2)配件原值 2,030,715.63元，净值101,536.00元。

(3)上述两项预计处理残值总价不低于 485万元，不会出现清理亏损，略有收益。

4、资产处置其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

5、资产处置对公司影响

公司在上述资产处置完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理，同时核销已计提的减值准备。此举有利于优化公司资产结构、完善财务状况、实现资产效益最大化。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2012年度股东大会的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案详细内容见公司2013年6月4日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

深圳中冠纺织印染股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月三日

证券简称：*ST中冠A、*ST中冠B 证券代码：000018、200018

公告编号：2013-0635

深圳中冠纺织印染股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中冠纺织印染股份有限公司于2013年5月24日以电子邮件、短信通知方式发出了召开第六届监事会第七次会议的通知，并于2013年6月3日上午以通讯方式召开了第六届监事会第七次会议。参加会议的监事有：董炳根先生、黄小萍女士，潘伟朝先生，应到3人实到3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、 关于处置固定资产（机器设备）及配件的议案

为盘活资产回笼资金，公司对闲置的固定资产（机器设备）及配件进行处置。此举有利于优化公司资产结构、完善财务状况、实现资产效益最大化。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于召开2012年度股东大会的议案

同意3票，反对0票，弃权0票

深圳中冠纺织印染股份有限公司

监 事 会

二〇一三年六月三日

股票简称：*ST中冠A、B 股票代码：000018、200018 编号：2013-0636

深圳中冠纺织印染股份有限公司

关于召开二○一二年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会召开届次：2012年度股东大会

2、召集人：本公司董事会。 深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第七次会议于2013年6月3日召开，会议审议通过了关于召开公司2012年度股东大会（以下简称本次股东大会）的决议。

3、召开时间：2013年6月26日（星期三）上午9：30分

4、召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

5、召开方式：现场投票

6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

7.出席对象：

(1)、截止2013年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人(授权委托书附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）因故不能出席的公司股东，可书面委托代理人出席。

二、会议议项

1、会议审议事项

（1）公司《2012年度董事会工作报告》

（2）公司《2012年度监事会工作报告》

（3）公司《2012年年度报告和年度报告摘要》

（4）公司《2012年度利润分配预案》

（5）《关于聘请2013年度审计机构的议案》

2、其他事项：听取公司2012年度独立董事述职报告。

上述议案具体内容，详见2013年4月23日、5月31日分别刊登在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第六届董事会/监事会第六次会议公告及相关公告。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证）请在规定时间办理登记手续，登记方式可以用信函或传真方式，但不受理电话登记。

2、登记时间：2013年6月24-25日

上午9:30—11:30，下午2:30—5：00

3、登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦1308室本公司董秘办

四、其它事项

1、与会者食宿费自理；

2、会务联系电话：0755－83667895 传真：0755－83668427

3、联系人：张先生、武小姐

4、E-MAIL:wux@udcgroup.com

五、备查文件

提议召开本次股东大会的第六届董事会第七次会议决议

深圳中冠纺织印染股份有限公司

董事会

二〇一三年六月三日

附件：授权委托书：

授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳中冠纺织印染股份有限公司2013年6月26 日召开的2012年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐户卡：

委托人持股数量：

委托人持股种类： A股 B股

受托人签名：

受托人身份证号码：

对本次股东大会议案的表决意见如下：

说明：委托人应决定对上述议案选择同意、反对、弃权，并在相应表格内划“√”，三者只能选一，选择一项以上视为无效委托书；如未选择，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东盖章）：

委托日期： 年 月 日