证券时报多媒体数字报

  证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2013-025

  江苏通鼎光电股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2013年6月3日上午9:00在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年5月22日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。本议案需提交公司股东大会审议。

  根据中国证券监督管理委员会沟通反馈意见及公司的具体情况，公司董事会对2013年4月23日公告的《江苏通鼎光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要“第七章 限制性股票的授予条件和解锁条件”中解锁条件的选定增加了如下补充说明：

  “公司2013年——2016年净利润指标设定为：以2012年净利润为基数，2013年——2016年增长率不低于20%、40%、80%、100%。公司2009年、2010年、2011 年、2012年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为8,478.27万元、13,685.49万元、16,005.42万元、17,285.43万元，其中2010年比2009年增长61.42%、2011年比2010年增长16.95%、2012年比2011年增长8.00%，2010年——2012年净利润平均增长率为28.79%，本次股权激励方案业绩考核目标设定的净利润平均增长率为25%，主要基于以下考虑：2010年我国3G建设大规模推动，电信行业固定资产投资完成额呈快速增长的趋势，并刺激了通信电缆、光缆等基础产品的市场需求快速增长，但是由于公司2009年的净利润基数较低，导致2010年净利润增长率较高；2013年下半年或2014年开始预计国内三大电信运营商将加大4G网络投资，随着国内4G网络投资的逐步展开，将会给公司的通信电缆、光缆等产品带来新的业务机会。因此公司本次股权激励方案设定的净利润平均增长率为25%，略低于过去三年的平均增长率，但高于2011年和2012年的净利润增长率。

  公司净资产收益率指标设定为：2013年——2016年不低于10%。该指标的设定低于最近三年平均水平14.86%。公司2010年、2011 年、2012年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率分别为22.95%、10.84%、10.78%。2010年公司净资产收益率较高的主要原因是：2010年公司净利润水平较高，而2010年净资产基数较低，两项因素同向影响加权平均净资产收益率达到一个较高的水平。公司在经过2010年的高速发展后，受国家宏观经济增长放缓、人力成本刚性上升的影响，近两年净利润增速有所下降，而公司在2010年上市后净资产规模大幅度增加，2011年和2012年加权平均净资产收益率受净利润增速下降以及净资产增加两项因素的影响，下降至10.84%和10.78%。考虑到净资产收益率主要受公司盈利水平、股权激励费用计提的影响，而目前全球经济走势尚不明朗，人力成本不断上升，这对于研发制造型的企业来说，面临的业绩压力较大。同时本行业的竞争日趋激励，净资产收益率要重新达到2010年的水平存在较大的不确定性。为留住人才并保持企业的可持续发展，公司本次股权激励方案设定了2013年——2016年的净资产收益率不低于10%的业绩考核条件，同时我们也参照了同行业上市公司2012年的净资产收益率水平，与同行相比，该指标的设定高于行业平均水平。”

  《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要已经中国证券监督管理委员会备案无异议。

  本次修订不涉及本股权激励计划实质性内容的修订。

  《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）, 《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》详见《证券时报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

  《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。

  特此公告！

  江苏通鼎光电股份有限公司

  董事会

  二〇一三年六月四日

  证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2013-026

  江苏通鼎光电股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2013年6月3日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年5月22日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席沈彩玲女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：

  会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

  经审核，监事会认为：《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司实施本次股权激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本股权激励计划修订稿已经中国证券监督管理委员会备案无异议，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

  特此公告。

  江苏通鼎光电股份有限公司监事会

  二〇一三年六月四日

  证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2013-028

  江苏通鼎光电股份有限公司关于召开

  公司2013年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决议，公司决定于2013年6月20日召开公司2013年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间为：2013年6月20日（星期四）下午3：30开始；网络投票时间为：2013年6月19日～6月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月20日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年6月19日下午3:00至2013年6月20日下午3:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2013年6月14日（星期五）

  （三）召开地点：公司会议室

  （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）参加大会的方式

  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （七）出席对象：

  1、凡2013年6月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

  二、本次股东大会审议事项

  1、《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（逐项表决）

  （1）实施激励计划的目的

  （2）激励对象的确定依据和范围

  （3）限制性股票的来源和总量

  （4）激励对象获授的限制性股票分配情况

  （5）激励计划的有效期、授予日、锁定期、相关限售规定

  （6）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

  （7）限制性股票的授予条件和解锁条件

  （8）限制性股票授予程序及激励对象解锁程序

  （9）限制性股票激励计划的调整方法和程序

  （10）回购注销的原则

  （11）激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

  （12）公司与激励对象各自的权利义务

  （13）激励计划的变更、终止及其他事项

  2、《关于沈金龙先生、沈良先生、沈丰女士作为股权激励对象的议案》

  3、《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》

  4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  以上议案全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

  三、现场参加股东大会登记方法

  （一）登记时间：2013年6月17日（星期一）（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）

  （二）登记方式：

  1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （三）登记地点：江苏通鼎光电股份有限公司证券部

  邮寄地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号 江苏通鼎光电股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215233

  四、参加网络投票的程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的程序

  ■

  1、通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该投票证券代码“362491”，投票简称“通鼎投票”。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

  4、投票举例

  （1）股权登记日持有“通鼎光电”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下

  （2）如某股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，对议案三投反对票，对其他议案投同意票，申报顺序如下：

  5、计票规则：在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案四中的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则以股东对议案一至议案四中已投票表决议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案一至议案四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （二）、采用互联网投票的身份认证和投票程序

  ■

  1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午1：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他深市公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  B、申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进行投票。

  （1）登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“江苏通鼎光电股份有限公司2012年年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月19日下午3:00至2013年6月20日下午3:00的任意时间。

  五、其他事项

  1、联系人：贺忠良 崔霏

  联系电话：0512-63878226

  联系传真：0512-63877239

  通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号 江苏通鼎光电股份有限公司证券部

  邮编：215233

  2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  特此通知。

  江苏通鼎光电股份有限公司董事会

  二〇一三年六月四日

  附件一：

  授 权 委 托 书

  致：江苏通鼎光电股份有限公司

  兹委托___ _____先生（女士）代表本人/本单位出席江苏通鼎光电股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  委托人签字（法人盖章）： 受托人签字：

  委托人身份证号码（法人填营业执照注册号）： 受托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托日期：年 月 日

  委托人股东账号： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

  附件二：

  股东登记表

  截止2013年6月14日下午3:00交易结束时本人（本单位）持有通鼎光电（002491）股票，现登记参加公司2013年第一次临时股东大会

  证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2013-029

  江苏通鼎光电股份有限公司

  独立董事征集投票权报告书

  重要提示

  根据江苏通鼎光电股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定，公司独立董事谈振辉受其他独立董事的委托作为征集人，决定就公司于2013年6月20日召开的2013年第一次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。

  一、征集人声明

  独立董事谈振辉作为征集人，根据其他独立董事的委托就2013年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

  本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  二、公司基本情况及本次征集事项

  1、基本情况

  公司名称:江苏通鼎光电股份有限公司

  股票简称:通鼎光电

  股票代码:002491

  公司法定代表人:沈小平

  公司董事会秘书:贺忠良

  公司联系地址: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号

  公司邮政编码:215233

  公司电话:0512-63878226

  公司传真:0512-63877239

  公司互联网网址:http://www.tdgd.com.cn

  公司电子信箱:td_zqb@163.com

  2、征集事项

  由征集人向江苏通鼎光电股份有限公司股东征集公司2013年第一次临时股东大会所审议的全部议案的委托投票权:

  （1）《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

  （2）《关于沈金龙先生、沈良先生、沈丰女士作为股权激励对象的议案》

  （3）《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》

  （4）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  3、本委托投票权征集报告书签署日期：2013年6月3日

  三、本次股东大会基本情况

  关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司2013年6月4日公告的《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。

  四、征集人基本情况

  1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事谈振辉，其基本情况如下:

  谈振辉：男，1944年2月出生，教授，博士，享受国务院政府特殊津贴，1967年9月至1978年10月，历任沈阳铁路局大安北电务段通信工，助理工程师和工程师；1982年3月至1984年3月，任北京交通大学讲师；1987年8月至1990年1月，任北京交通大学副教授；1993年3月至1995年8月，任北京交通大学通信与控制工程系副主任、主任；1995年9月至1998年12月，任北京交通大学副校长；1998年12月至2008年3月，任北京交通大学校长。谈振辉先生为国家“863高科技计划”通信主题第一、二、三届专家组成员；国家自然科学基金委员会第三届监督委员会常务委员；中国通信学会副理事长；中国铁道学会和中国通信学会会士。2008年5月至今任本公司独立董事。

  2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系

  五、征集人对征集事项的投票

  征集人作为本公司独立董事，出席了2013年4月22日召开的公司第二届董事会第十六次会议，并对《关于<江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于沈金龙先生、沈良先生、沈丰女士作为股权激励对象的议案》、《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票；出席了2013年6月3日召开的公司第二届董事会第十八次会议，并对《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要投了赞成票。

  六、征集方案

  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下:

  （一）征集对象：截止2013年6月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

  （二）征集时间：自2013年6月17日至2013年6月18日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)。

  （三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投票权征集行动。

  （四）征集程序和步骤

  第一步：按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

  第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

  1、委托投票股东为法人股东的，应提交:法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

  2、委托投票股东为个人股东的，其应提交:本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

  3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

  第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

  地址:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号

  收件人:江苏通鼎光电股份有限公司 证券部

  电话:0512-63878226

  传真:0512-63877239

  邮政编码:215233

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

  1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

  （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

  征集人:谈振辉

  2013年6月4日

  附件:

  江苏通鼎光电股份有限公司

  独立董事征集投票权授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《江苏通鼎光电股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《江苏通鼎光电股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托江苏通鼎光电股份有限公司独立董事谈振辉作为本人/本公司的代理人出席江苏通鼎光电股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）