证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1．本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2．本次股东大会无新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：2013年6月3日（星期一）上午10：00 ；

  （二）会议地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路792号，联系电话：0510-85707738）。

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：公司副董事长秦海波先生

  （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（代理人）共4人，代表有效表决权的股份数为759,238,487股，占公司总股本的80.53%。

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。湖南一星律师事务所谭清炜律师和欧朝霞律师现场见证本次大会。

  四、会议议案审议表决情况

  本次大会按照会议议程，采用现场记名投票的表决方式，审议并通过了如下决议，表决结果如下：

  1．《关于2013年中期利润分配方案的议案》

  表决结果：同意759,238,487股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  2. 《关于公司2010年以来分红落实情况特别说明的议案》

  表决结果：同意759,238,487股，反对0股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由湖南一星律师事务所谭清炜律师和欧朝霞律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

  六、备查文件

  1．中航动力控制股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2．湖南一星律师事务所关于中航动力控制股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中航动力控制股份有限公司

  董事会

  二〇一三年六月三日