证券时报多媒体数字报

证券代码：000973  证券简称：佛塑科技  公告编号：2013－30

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于2013年5月29日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第四十一次会议的通知，会议于2013年6月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司设立项目公司生产经营新型无孔透湿防水功能薄膜材料的议案》；（详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司对外投资公告》）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向招商银行佛山季华支行申请综合授信提供人民币2000万元担保的议案》；（详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一三年六月四日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技    公告编号：2013－31

佛山佛塑科技集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

目前，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的新型无孔透湿防水功能薄膜项目中试取得成功，开始进入市场化阶段。为加快该项目市场化、产业化的进程及树立品牌效应，公司与该项目的技术骨干和管理人员（林裕卫、甘兰凤等十二位自然人，以下简称“项目团队”）拟共同投资成立佛山XX有限公司（以下简称“项目公司”），从事新型无孔透湿防水功能薄膜的生产和经营。

该项目总投资2767.60 万元，其中项目公司注册资本680万元，本公司出资510万元，占75%股权；项目团队出资170万元，占25%股权，投资总额与注册资本之间的差额部分2087.6万元，由项目公司自筹解决。

2013年6月3日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司设立项目公司生产经营新型无孔透湿防水功能薄膜材料的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本投资事项属于公司董事会审议的权限范围，无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

项目团队成员为本项目技术骨干和管理人员（包括林裕卫、甘兰凤等十二位自然人），均与本公司不存在关联关系。项目团队具体人员及出资比例如下：

三、投资标的的基本情况

该项目总投资2767.60 万元，其中项目公司注册资本680万元，本公司出资510万元，占75%股权；项目团队出资170万元，占25%股权，投资总额与注册资本之间的差额部分2087.6万元，由项目公司自筹解决。

出资方式：本公司以货币现金出资510万元；项目团队以货币现金出资170万元。

项目公司注册地址拟设在佛山市三水区佛塑三水新材料工业园内（项目公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门最终核准登记内容为准）。项目公司生产所需厂房、仓库由本公司租赁给项目公司。

新型无孔透湿防水功能薄膜属于功能性薄膜材料，具有高强度、高韧性、高防水透湿性、耐磨、耐油、耐寒、耐老化、可降解等特性，可广泛应用于户外运动装备、医疗卫生用品、建筑物屋顶或墙体薄膜等方面，具有广阔的发展前景。

预计项目建设期为8个月，项目建成达产后预计每年新增新型无孔透湿防水功能薄膜约2600万平方米，新增销售额约4330万元。

四、对外投资合同的主要内容

项目公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围、公司章程等以工商注册为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司决定投资成立项目公司，推动新型无孔透湿防水功能薄膜项目的产业化进程及后续的市场开拓。该项目符合国家战略性新兴产业中新材料产业的发展规划和公司“十二五”发展战略，有利于优化公司产品结构，增强公司的核心竞争力。本次成立项目公司不会对公司2013年度业绩产生重大影响。

六、备查文件

公司第七届董事会第四十一次会议决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一三年六月四日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2013-32

佛山佛塑科技集团股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2013年6月3日，公司第七届董事会第四十一次会议以通讯表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向招商银行佛山季华支行申请综合授信提供人民币2000万元担保的议案》。

公司拟为佛山纬业塑胶制品有限公司（以下简称“纬业公司”）向招商银行股份有限公司佛山季华支行（以下简称“招商银行季华支行”）申请综合授信提供人民币2000万元担保。

纬业公司拟向招商银行季华支行申请人民币2000万元综合授信，授信期限为一年；公司为其本次综合授信提供全额担保。保证期限自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在招商银行季华支行同意纬业公司的贷款申请后签订。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为纬业公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象纬业公司的资产负债率未超过70%，而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次提供担保事项不构成关联交易。

截至2013年6月3日，公司实际累计对外担保金额人民币5672万元。

二、被担保人基本情况

纬业公司成立于2004年2月25日，由公司与香港冠山发展有限公司(以下简称“冠山公司”)共同出资成立，出资比例分别为75%、25%。注册资本211万美元；注册地点：佛山市禅城区火车站侧；法定代表人：孔德敬；经营范围：生产经营塑料复合编织材料及相关产品。

纬业公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

该公司资产负债率不超过70%。

三、担保协议的主要内容

2012年6月13日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向招商银行股份有限公司佛山季华支行申请综合授信提供担保金额调整为人民币2000万元的议案》。

纬业公司在招商银行季华支行的上述综合授信于2013年5月到期，纬业公司拟重新向招商银行季华支行申请人民币2000万元综合授信，授信期限为一年；公司为其本次综合授信提供全额担保。保证期限自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。纬业公司将按本次授信全额向公司提供反担保，并提供机器设备作抵押。担保协议将在招商银行季华支行同意纬业公司的贷款申请后签订。

四、董事会意见

本公司作为纬业公司的控股股东拟为其本次综合授信提供全额担保。对于本公司而言，本次承担的担保风险大于本公司所持股权比例。但考虑到该公司是本公司绝对控股的子公司，经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营，担保风险可控。为满足其发展需要，董事会同意为其本次银行授信额度提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币7672万元，占上年度经审计净资产值的3.96%，均是公司为控股子公司提供的担保，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。

六、备查文件

公司第七届董事会第四十一次会议决议及公告

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一三年六月四日