证券时报多媒体数字报

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2013-35

  七喜控股股份有限公司第五届董事会

  第一次会议关于召开2013年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  七喜控股股份有限公司第五届董事会第一次会议决议召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、会议时间：2013年6月20日（星期四）上午9：30起，会期一天。

  二、会议地点：广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室

  三、会议召开方式：现场表决

  四、会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

  五、会议主要议程：

  审议：

  1、《关于向招商银行申请综合授信的议案》；

  2、《关于七喜资讯为本公司担保的议案》；

  3、《增补陈海霞担任公司董事的议案》。

  以上议案均于2013年6月3日召开的第五届董事会第一次会议审议通过。

  六、出席人员：

  （1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

  （2）截止2013年6月18日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  七、会议登记日：2013年6月19日

  八、股权登记日：2013年6月18日下午3：00交易结束后止。

  九、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2013年6月19日星期三上午9：00至17：00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以6月19日17点前到达本公司为准）。

  十、会议登记地点：广州市黄埔区埔南路63号董事会办公室 邮编：510760

  联系电话：020-82253777 传真：020-82058236 联系人：颜新元

  十一、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2013年6月3日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

  1、《关于向招商银行申请综合授信的议案》；

  2、《关于七喜资讯为本公司担保的议案》；

  3、《增补陈海霞担任公司董事的议案》。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2013-33

  七喜控股股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  1、时间：2013年6月3日

  2、地点：广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室

  3、出席会议人员：易贤忠、颜新元、区日佳、王志强、关玉贤、陈敏超、郭喜泉、张方方、黄德汉

  列席会议人员：易贤武、刘志雄、鱼丹

  4、本次会议应出席会议9人，实际到会8人。董事王志强因有事外出不能到会，委托董事颜新元出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于《聘请颜新元先生担任公司董事会秘书》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《聘请颜新元先生担任公司董事会秘书》的议案。公司第四届董事会第三次会议审议通过颜新元先生担任公司董事会秘书一职，颜新元先生在任职期间对工作尽职尽责，由于任期届满，为保持工作的延续性以及能取得更好的工作效果，拟续聘颜新元先生继续担任本公司董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满时止。(颜新元先生简历详见附件)

  2、关于《设立第五届董事会审计委员会》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《设立第五届董事会审计委员会》的议案。

  本公司第五届董事会审计委员会召集人候选人为本公司独立董事黄德汉，其他委员会成员候选人为易贤忠、张方方。

  3、关于《设立第五届董事会战略委员会》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《设立第五届董事会战略委员会》的议案。

  本公司董事会战略委员会召集人候选人为本公司独立董事郭喜泉，其他委员会成员候选人为易贤忠、张方方。战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。

  4、关于《设立第五届董事会提名委员会》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《设立第五届董事会提名委员会》的议案

  本公司第五届董事会提名委员会召集人候选人为本公司独立董事郭喜泉，其他委员会成员候选人为易贤忠、张方方。提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。。

  5、关于《设立第五届董事会薪酬与考核委员会》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《设立第五届董事会薪酬与考核委员会》的议案。

  本公司董事会薪酬与考核委员会召集人候选人为本公司独立董事张方方，其他委员会成员候选人为颜新元、黄德汉。薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。

  6、关于《向招商银行申请综合授信》的议案

  会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《向招商银行申请综合授信》的议案。

  为了满足公司业务日益增长的需要，公司拟在2013年向招商银行开发区支行申请综合授信融资人民币：壹亿元（￥100,000,000），用于补充公司的流动资金。公司拟与招商银行开发区支行申请的壹亿元综合授信中，其中3000万元人民币的授信额度提供给全资子公司广州七喜数码科技有限公司使用。在办理各种借款、担保、银行承兑汇票开立及贴现、国际贸易融资等业务时，均可以根据招行的需要，以相关资产提供抵押担保，即可以广州市黄埔区埔南路63号2号和3号厂房、广州市黄埔区埔南路63号科研楼的房产作为抵押物。本次授信融资自招商银行开发区支行审批通过之日起一年内有效。

  此项议案须提交股东大会审议。

  7、关于《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的关联交易》的议案

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的关联交易》的议案。

  广州七喜资讯产业有限公司（以下简称"七喜资讯"）法定代表人为本公司控股股东易贤忠先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，七喜资讯与本公司存在关联关系，二者之间的担保交易构成关联交易。

  2013年，为了补充公司现金流，本公司拟向招商银行开发区支行申请额度人民币壹亿元（￥100,000,000）的综合授信融资，七喜资讯届时将以广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号厂房的房产作为抵押物质押给招商银行开发区支行，为本公司向该行申请的综合授信融资提供担保。

  广州七喜资讯产业有限公司的法人与我公司实际控制人构成关联关系，此次担保构成关联担保。

  关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

  此项议案须提交股东大会审议。

  8、关于《聘任刘美辉女士担任公司财务负责人》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《聘任刘美辉女士担任公司财务负责人》的议案。刘美辉女士任期与第五届董事会相同，自公司董事会审议通过之日起至2016年5月止。（刘美辉女士简历见附件）

  9、关于《增补陈海霞女士担任公司董事》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《增补陈海霞女士担任公司董事》的议案。

  根据《公司章程》的规定，本公司董事会组成人员为九人。公司原董事关玉贤女士的辞职导致董事会成员尚缺一名需补足。根据公司董事长易贤忠先生的提名，增补陈海霞女士为第五届董事会董事，任期与第五届董事会其他董事相同，自公司股东大会审议通过之日起至2016年5月止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。（陈海霞简历见附件）

  此议案需提交股东大会审议。

  10、关于《七喜光电与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜光电与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案。

  公司于2013年5月与广州七喜资讯产业有限公司（以下简称"七喜资讯"）签订了厂房租赁合同，合同约定将座落在广州市黄埔区埔南路63号三号厂房307房，建筑面积共 576平方米，租金12元/平方米/月，租赁时间为2013年5月17日到2019年4月16日。七喜资讯法定代表人为本公司控股股东易贤忠先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，七喜资讯与本公司存在关联关系，二者之间的担保交易构成关联交易。

  关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

  11、关于《提请召开2013年第一次临时股东大会》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《提请召开2013年第一次临时股东大会》的议案。公司定于2013年6月20日（星期四）召开公司2013年第一次临时股东大会审议上述须提请股东大会审议的议案。召开股东大会的通知将刊登在2013年6月4日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  三、备查文件：

  1、《七喜控股第五届第一次董事会决议》

  2、《2013年第一次临时股东大会会议通知》

  3、其他资料

  特此决议。

  七喜控股股份有限公司

  董事会

  2013年6月3日

  附：公司高管简历

  颜新元，男，1974年6月生，湖南省耒阳市人，汉族，1997年参加工作。现已通过深圳证券交易所第八期董秘资格考试。 2003年-2007年，七喜控股股份有限公司担任人力资源部总经理；2009年-2010年，三一重工股份有限公司，担任董事长办公室标杆项目研究经理；2010年11月至今，七喜控股股份有限公司董事会秘书、行政副总裁。

  颜新元先生现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  颜新元先生联系方式如下：办公电话：020-82253777-1022，传真：020-82058236，邮箱：yanxinyuan@hedy.com.cn

  陈海霞，女，1974年生，1998年毕业于天津商学院电脑信息工程系，获工学学士学位。1998年至1999年于太平洋影音公司任职行政主管。2000年3月入职广州七喜电脑有限公司商务部，现任职商务部经理，负责七喜品牌电脑的销售业务。2002年任广州七喜电脑股份有限公司监事。

  陈海霞与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人持有公司股票325941股，占0.11%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合任职资格的有关规定。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘美辉，出生于1974年11月，中山大学MBA，中级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。2007年4月-2011年4月，在东莞市智高文具有限公司任职财务总监。2011年5月-2012年1月，在广东树业环保科技股份有限公司任财务总监。2012年5月-2013年5月，在七喜控股股份有限公司任总会计师。

  刘美辉女士现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘美辉联系方式如下：办公电话：020-82253777-1098，邮箱：mhliu@hedy.com.cn。