证券时报多媒体数字报

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2013-031

路翔股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于2013年5月28日以电子邮件和手机短信方式同时发出。

2、本次董事会于2013年6月3日上午9:30以网络通讯的方式召开。

3、本次董事会6名董事全部出席，其中柯荣卿、李大滨、苏晋中、白华4名董事面签，郑国华、翁阳2名董事通讯表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于为广州路翔交通材料有限公司向招商银行广州龙口支行申请综合授信额度2000万元提供担保的议案》

公司于2013年4月10 日召开的2012 年度股东大会审议通过了《关于向各子公司担保不超过4.5 亿元银行授信的议案》，授权董事会在4.5 亿元担保额度范围内有权批准具体每次担保事项申请，现董事会同意公司为广州路翔交通材料有限公司向招商银行广州龙口支行申请综合授信额度2000万元提供担保。本议案在董事会权限范围内。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司广州恒福支行申请敞口不超过人民币5000万元综合授信额度的议案》

董事会同意公司向兴业银行股份有限公司广州恒福支行申请敞口不超过人民币5000万元综合授信额度并授权董事长兼总经理柯荣卿先生代表公司签署上述授信融资下的有关法律文件。

根据公司章程的规定，本议案在董事会权限范围内。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司

董事会

2013年6月3日

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2013-032

路翔股份有限公司

关于对全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，路翔股份有限公司（以下简称“公司”）为了降低公司整体融资成本，并满足公司全资子公司广州路翔交通材料有限公司（一下简称“广州路翔”）正常生产经营对资金的需求，经公司2013 年6月3 日第四届董事会第三十五次会议审议通过，同意向广州路翔申请银行授信业务提供总额人民币2000万元的担保，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

1、担保事项：因业务发展需要，广州路翔拟向招商银行广州龙口支行申请综合授信额度2000万元，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内履约类保函，该授信需要由公司提供连带责任担保，担保总额2000 万元。

2、担保对象提供反担保情况：为保护公司股东合法权益，广州路翔承诺以其自有资产为本次担保提供反担保。

3、审批程序：上述担保事项已于2013 年6月3 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。因公司于2013 年4月10 日召开的2012 年度股东大会审议通过了《关于向各子公司担保不超过4.5 亿元银行授信的议案》，授权董事会在4.5 亿元担保额度范围内有权批准具体每次担保事项申请，因此本议案在董事会权限范围内。

二、被担保人基本情况

1、接受担保对象的基本情况

公司名称：广州路翔交通材料有限公司

注册地点：广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号广州科技创新基地D区第五层504单元（场地仅供办公使用）

法定代表人：柯荣卿

成立时间： 2009年5月19日

注册资本：1000万元

主营业务：销售、研究、开发：改性沥青、工程机械、建筑材料、改性沥青设备、仪器仪表、机械零配件；提供技术咨询及技术转让；改性沥青产品加工；道路建筑技术咨询；机械设备租赁；销售：燃料油（闪点≥61℃储存和运输燃料油除外）和化学品（危险化学品除外）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

本公司持有广州路翔100%股权。

2、主要财务指标

三、担保协议的主要内容

被担保人：广州路翔交通材料有限公司

担保债权人：招商银行广州龙口支行

担保额度：不超过2,000万元人民币的授信业务担保

担保期限：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止

担保方式：连带责任保证方式

四、董事会意见

被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。同时，公司应在提供担保的同时，及时跟踪融达锂业的生产经营变化，控制资金风险，保护公司资金安全。

五、独立董事意见

公司对全资子公司有绝对的控制权，担保风险可控。广州路翔需要筹措为日常经营流动所需资金，有利于良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，公司对其担保不会损害公司及股东的利益。

公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。我们同意公司为广州路翔提供本次申请不超过人民币2000万元银行授信的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司实际已对子公司提供担保总额为6900万元人民币，占最近一期(2012年12月31日)经审计的净资产的比例为25.76 %。除上述担保外，公司及控股子公司无其他担保事项，无逾期担保的情况。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议。

2、独立董事关于公司对全资子公司提供担保的独立意见

特此公告。

路翔股份有限公司

董事会

2013年6月3日