证券时报多媒体数字报

证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2013--038

太原天龙集团股份有限公司

关于股东情况进展说明公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年5月16日和2013年5月17日，山西证监局和上海证券交易所分别给本公司下达了《关于要求太原天龙集团股份有限公司关注中铁华夏担保有限公司股东资格的监管函》和《关于太原天龙集团股份有限公司的监管工作函》，要求本公司对2000万股流通股在2013年4月16日被司法划转至中铁华夏担保有限公司(以下简称“中铁华夏”)名下用于抵偿绵阳耀达投资有限公司（以下简称“绵阳耀达”）对中铁华夏上述借款所形成的债务进行核实，并根据核实情况判断中铁华夏是否已经具有股东资格、是否可以享有向本公司派驻董事等股东权益。同时按照《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

经公司问询，2013年5月20日中铁华夏和绵阳耀达分别回函本公司。 获悉：中铁华夏和绵阳耀达之间的债权债务形成于2013年4月2日；在太原天龙集团股份有限公司贰仟万股（20,000,000股）股份交付给中铁华夏时，由于中铁华夏之股东拟投入的资金尚没有到位，中铁华夏尚未向绵阳耀达实际划付借款资金人民币壹亿零伍佰陆拾万元整（￥105,600,000.00元）；截止目前中铁华夏尚未向绵阳耀达实际划付借款资金。预计中铁华夏资金到位并完成向绵阳耀达划付资金的时间为2013年5月31日之前。

上述相关事项，本公司均按规定及时履行了信息披露义务。

2013年5月31日，经公司进一步问询，2013年6月3日收到绵阳耀达致公司《关于股东相关债权债务事项的回函》及中铁华夏与绵阳耀达相关资金往来的银行单据（扫描件）。获悉，绵阳耀达已经收到中铁华夏人民币壹亿零伍佰陆拾万元整（105,600,000.00）的款项。

关于上述事项，本公司将持续关注，并按照上市公司信息披露有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司

二零一三年六月五日

证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2013--039

太原天龙集团股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会采取现场投票方式，不提供网络投票。

● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务 。

太原天龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开2012年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2012年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的时间：2013年6月27日（星期四）上午9:00

4、会议地点：太原市迎泽大街289号公司十七楼会议室

5、股权登记日：2013年6月25日（星期二）

6、会议登记日期：2013年6月26日（星期三）

7、会议的表决方式：采取现场投票方式

二、会议审议事项

议案1、审议公司《2012年度董事会工作报告》

议案2、审议公司《2012年度监事会工作报告》

议案3、审议公司《2012年度独立董事述职报告》

议案4、审议公司《2012年年度报告及摘要》

议案5、审议公司《2012年度财务决算报告》

议案6、审议公司《2012年度利润分配预案》

议案7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案中第1、3、4、5、6、7项议案已经2013年4月24日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过，第2项议案已经2013年4月24日召开的公司第六届监事会第十一次会议审议通过，相关信息披露于2013年4月26日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象：

1、2013年6月25日（星期二）下午3：00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司本次股东大会参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师：山西锋卫律师事务所

4、公司董事会邀请的其他人员。

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1)个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；

委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托书原件。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件和股票帐户卡。

异地股东可以信函或传真方式进行登记（回执见附件2），但应在出席时提交上述证明资料原件。

2、登记时间：

2013年6月26日（星期三）上午9:00-12:00，下午2:30-5:30。

3、登记地点：

太原市迎泽大街289号18楼，公司证券投资管理部。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、本次股东大会联系方式

电话：0351—4040922

传真：0351—4039403

电子邮箱：tljt600234@163.com

邮政编码：030001

联系人：孔瑛、高蕴芳

特此公告。

附件：1、太原天龙集团股份有限公司2012年年度股东大会授权委托书

2、回执

太原天龙集团股份有限公司

董事会

二零一三年六月五日

附件1：

太原天龙集团股份有限公司

2012年年度股东大会授权委托书

太原天龙集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席太原天龙集团股份有限公司2013年6月27日召开的2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

附件2：

回 执

截至2013年6月25日股票交易收市后，我单位（个人）持有太原天龙集团股份有限公司（600234）A股股票 股，拟参加太原天龙集团股份有限公司2012年年度股东大会。

股东帐号：

股东单位名称和姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日