证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示 ：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间

  （1）现场会议于 2013年6月4日下午 14：30开始；

  （2）网络投票时间：2013年6月3日-2013年6月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2013年6月4日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2013年6月3日15:00 -2013年6月4日15:00。

  2、会议召开地点

  深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

  3、会议方式

  现场记名投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长陈清州先生

  6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共157人，代表有表决权的股份数为224,251,590股，占公司有表决权股份总数的80.666%。其中：

  （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共17人，代表有表决权的股份数为176,899,981股，占公司有表决权股份总数的63.633%；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共140人，代表有表决权的股份数为47,351,609股，占公司有表决权股份总数的17.033%。

  3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（深圳）事务所的程静律师、丁小栩律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司100%股权并增资的议案》；

  关联方陈清州先生回避表决。

  同意公司以现金人民币壹元的价格收购深圳市好易通科技开发有限公司持有的鹤壁天海电子信息系统有限公司100%的股权。收购完成后，公司拟使用自有资金人民币叁仟万元对天海电子进行增资，用于天海电子补充流动资金。

  表决结果：同意56,308,095股（其中现场投票11,454,881股同意，网络投票44,853,214股同意），占出席股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的95.75%；反对1,000股，占出席股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权2,497,395股，占出席股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的4.25%；回避165,445,100股。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（深圳）事务所委派程静律师、丁小栩律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1．公司《2013年第一次临时股东大会决议》；

  2．国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2013年6月4日