证券时报多媒体数字报

证券代码：000555 证券简称：*ＳＴ太光 公告编号：2013-019

深圳市太光电信股份有限公司

关于筹划重组停牌期满

申请继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司证券因筹划重大资产重组事项于２０１３年５月６日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在２０１３年６月５日前复牌，现公司申请继续停牌，最晚将在２０１３年８月５日前按照２６号格式准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过３个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况：

１、交易对手方：神州数码软件有限公司及相关方；

２、筹划的重大资产重组基本内容：

本公司拟以非公开发行股份作为支付对价，向神州数码软件有限公司及相关方购买其旗下资产，并配套募集资金。具体方案以经本公司董事会审议并公告的内容为准。

二、上市公司在停牌期间做的工作：

本公司在停牌期间将全力推进本次重大资产重组的各项工作，按照相关规定，积极推动各项工作的进程，履行必要的报批和审议程序，督促独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构加快工作。停牌期间，公司将充分关注重大事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。

三、延期复牌的原因：

由于本次重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作尚未完成，有关各方仍需进一步研究、沟通协调。同时，本次重组涉及的相关尽职调查、审计、评估等工作还需要一段时间。因此，为了维护投资者利益，避免股价异常波动，特申请延期复牌。

四、承诺：

公司承诺累计停牌时间不超过３个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌， 同时承诺自公告之日起至少６个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。待相关事项确定后，本公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2013年6月5日

证券代码：000555 证券简称：ST太光 公告编号：2013－020

深圳市太光电信股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议并通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会是２０１２年年度股东大会。

２、会议召集人：公司第六届董事会

３、会议召开的合法、合规性：

公司第六届董事会第二次会议决定召开公司２０１２年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１３年６月２８日（星期五）上午１０：００。

５、会议方式：现场投票方式。

６、股权登记日：２０１３年６月２１日（星期五）

７、会议出席对象

（１）于２０１３年６月２１日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人可不必为公司股东）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

８、会议地点：深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室公司会议室

二、会议事项：

（一）审议事项

１、审议《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》；

２、审议《２０１２年度董事会工作报告》；

３、审议《２０１２年度监事会工作报告》；

４、审议《２０１２年度财务决算报告》；

５、审议《２０１２年度利润分配预案》。

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司２０１３年４月２６日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的相关文件。

（二）汇报事项

独立董事２０１２年度述职报告（详见公司２０１３年４月２６日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的相关公告）。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１３ 年６月２５日上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００

３、登记地点：深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８室公司董秘办

４、登记手续：

（１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所股票帐户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

（３）除上述登记文件外，股东还应出示２０１２年年度股东大会回执。

（４）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

五、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会议联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ 座３６０８ 室

邮 编：５１８０３３

联系电话：０７５５－８２９１０２９０

传 真：０７５５－８２９１０３０４

联 系 人：舒晓玲 曾昭静

电子邮箱：ｓｚｎｉｖｓ＠１６３．ｃｏｍ

六、备查文件

１、第六届董事会第二次会议决议；

２、第六届董事会第二次会议决议公告；

３、另附：授权委托书及回执

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2013年6月5日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本我单位（个人）出席深圳市太光电信股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

法人委托人（盖章）：

委托人对审议事项的指示：

注：１、请在对应表决栏中用“（”表示；

２、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

签署日期： 年 月 日

回 执

截止２０１３年６月２１日，我单位（个人）持有深圳市太光电信股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年年度股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东姓名（盖章）：

２０１３年 月 日

（ 授权委托书和回执剪报及复印均有效）